HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau tám ngày điều tra, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế, Công An Thành Phố Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ bị can Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, chủ tịch tập đoàn NextTech, và một số công ty liên quan, với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án tiền số AntEx.
Bị can Bình được biết đến với biệt danh “Shark” Bình, do tham gia chương trình “Shark Tank Vietnam” (Thương Vụ Bạc Tỷ) trên đài Truyền Hình Việt Nam (VTV).
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngoài bị can Bình còn có chín bị can khác cũng bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về hai tội danh nêu trên.
Theo điều tra ban đầu, Tháng Chín, 2021, bị can Bình cùng một số người “có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số” ra mắt dự án tiền số AntEx (token AntEx) – một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam” được quảng cáo “đầu tư $2.5 triệu,” thông qua quỹ Next100Blockchain.
Tiền góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng ($189,700), trong đó bị can Bình góp 2 tỷ đồng ($75,880). Bị can Bình được ví von là “cá mập công nghệ,” còn tập đoàn NextTech do ông ta làm chủ tịch được gọi là “Alibaba Việt Nam.”
Trên trang chủ của dự án khi đó, bị can Bình được giới thiệu là “cố vấn chiến lược,” cùng một số lãnh đạo khác của tập đoàn NextTech.
Theo báo VNExpress, bị can Bình dành nhiều lời khen cho AntEx – dự án được mô tả là “hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo Việt Nam Đồng (VNĐ),” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn $50 triệu trong 10 năm, nhằm quảng bá AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Việc này được cho là để tránh xảy ra tình trạng bán tháo để rút vốn khỏi dự án, gây sụt giảm giá trị.
Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch, token AntEx lao dốc và mất 99% giá trị. Sự việc khiến các nhà đầu tư dấy lên giận dữ, tố cáo AntEx có dấu hiệu “rút thảm” (một hình thức lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử và NFT).
Nhà chức trách cáo buộc, dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng bị can Bình và các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án. Tiền sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án, rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau.
Tiền còn được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích với số tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, đến nay bị can Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30,000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền “đặc biệt lớn.”
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các bị can gồm: 597 lượng vàng 24k, 18 “sổ đỏ” nhà đất, nhiều đô la, hai xe hơi… với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng ($34.1 triệu).
“‘Shark’ Bình có rất nhiều vi phạm nên chắc chắn không dừng lại ở hai tội,” Đại Tá Thành Kiên Trung, phó Phòng Cảnh Sát Kinh Tế, Công An Thành Phố Hà Nội, cho biết tại cuộc họp báo thông tin về vụ án hôm 14 Tháng Mười. (Tr.N) [kn]
