HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Lê Khắc Ngọ, tự Mr.Hunter, một trong hai “trùm lừa” giao dịch ngoại hối, sắp sửa bị công an Việt Nam dẫn độ từ Philippines, ba tháng sau khi bà vợ ông này bị dẫn độ từ Bangkok, Thái Lan.
Mr.Hunter, cùng với bị can Phó Đức Nam, tự Mr.Pips bị Bộ Công An Việt Nam cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo giao dịch ngoại hối quốc tế, với hàng ngàn nạn nhân. Bị can Phó Đức Nam đã bị bắt trước đó.
Theo báo Người Lao Động hôm 14 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công An Hà Nội, cho biết đã phối hợp với cảnh sát Philippines bắt giữ bị can Ngọ đang trốn ở nước này.
Vụ bắt giữ được diễn giải là nhờ qua Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Chống Tội Phạm Mạng (Công Ước Hà Nội) mới ký kết gần đây tại Hà Nội.
Trước đó, theo báo VnExpress hồi giữa Tháng Tám, bị can Ngô Thị Thêu, vợ ông Lê Khắc Ngọ, bị dẫn độ từ Bangkok, Thái Lan, với cáo buộc “không tố giác tội phạm.”
Thời điểm đó, theo hình ảnh do các báo đăng tải, bị can Thêu bị dẫn độ sau khi vừa đẻ con tại Thái Lan.
Hồ sơ vụ án cho hay, đường dây của Mr.Pips và Mr.Hunter hoạt động từ năm 2021, với nhiều trang web bằng tiếng Anh để người tham gia nhầm tưởng đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế có uy tín.
Các trang này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do hai bị can nêu trên quản lý. Sau khi nộp tiền, hầu hết các nạn nhân đều bị thua lỗ, mất trắng số tiền đầu tư.
Công An Hà Nội cho rằng đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
Đa phần các nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự phô trương hào nhoáng của Mr.Pips và Mr.Hunter trên mạng xã hội.
Nhà chức trách cho biết, đã tịch thu hàng trăm tỷ đồng (hàng triệu đô la) gồm tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, $2.3 triệu, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 chiếc siêu xe, 59 đồng hồ hàng hiệu, “sổ đỏ” của 125 căn nhà, khu đất, đứng tên hai bị can và những người liên quan.
Công an đã lập hồ sơ 571 nạn nhân và kêu gọi những bị hại còn lại trình báo để có cơ hội được trả lại tiền khi vụ án được đem ra xét xử. (N.H.K) [kn]
