ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bảy bị can đều là nam giới, từ 26-37 tuổi, bị Công An Đà Nẵng bắt giữ, khởi tố với cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền số trên sàn Nasdaq giả mạo trong đường dây từ Cambodia.
Theo báo VnExpress hôm 17 Tháng Giêng, nhà chức trách lần ra manh mối về bị can Nguyễn Văn Chung, 31 tuổi, và các đồng phạm sau khi một phụ nữ 36 tuổi ở phường An Khê, Đà Nẵng, báo công an về việc mình bị lừa khi tham gia đầu tư trên sàn Nasdaq giả.
Hiện chưa rõ các bị can bị bắt tại Việt Nam hay Cambodia.
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, từ hồi đầu năm 2024, bị can Nguyễn Văn Chung sang Cambodia, móc nối với một người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet.
Nhóm này tuyển mộ người Việt, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng trang web làm giả giao diện của Nasdaq, lập các nhóm Zalo, Telegram với hàng chục danh khoản ảo để “đánh sóng,” báo lãi, giả danh chuyên gia đầu tư, dụ dỗ nạn nhân ở Việt Nam nạp tiền đầu tư tiền số.
Dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, rồi quy đổi sang tiền số nhằm che giấu nguồn gốc.
Bước đầu, Công An Đà Nẵng xác định nhóm bảy bị can chiếm đoạt 14 tỷ đồng ($532,826) của các nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành.
Cùng với vụ bắt giữ nhóm bị can, công an tịch thu nhiều tang vật gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại di động, iPad, laptop, 5.2 tỷ đồng ($197,906) tiền mặt, nhiều ngoại tệ, lắc vàng (vòng đeo tay), sáu “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)…
Công An Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra vụ án và không loại trừ khả năng sẽ có thêm bị can bị bắt giữ.
Từ vụ này, nhà chức trách phát đi khuyến cáo, yêu cầu người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền số với hứa hẹn “lãi cao, rủi ro thấp” trên mạng xã hội.
Ngoài ra, người dân được khuyên rằng không nộp tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép và báo công an ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo trực tuyến. (N.H.K) [dt]
