WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tài Chính Mỹ hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Hai, đề nghị lập một quy định mới, theo đó yêu cầu các công ty xác định chủ sở hữu và kiểm soát, thay vì tên của những người thành lập công ty, trong nỗ lực mới nhất nhằm chống tham nhũng và khủng bố, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Các công ty ma thường được sử dụng để che giấu danh tánh cho các hoạt động phi pháp, khiến chính phủ liên bang đòi hỏi sự minh bạch hơn, theo như Đạo Luật Chống Rửa Tiền thông qua vào năm ngoái. Bộ Tài Chính ước tính rằng chi phí trung bình để đáp ứng đòi hỏi cung cấp tin tức này sẽ khiến các công ty phải chi khoảng $50.
Theo lời Bộ Trưởng Tài Chính Janet Yellen, đề nghị này sẽ “giúp bịt những lỗ hổng làm suy yếu an ninh quốc gia, tăng cường công bằng kinh tế và bảo vệ tính toàn vẹn trong hệ thống tài chính nước Mỹ.”
Theo đề nghị của Bộ Tài Chính, các công ty phải tiết lộ bất kỳ chủ sở hữu nào “có lợi” từ công ty. Những người này có “quyền kiểm soát đáng kể” hoặc sở hữu ít nhất 25% công ty dưới một hình thức nào đó, theo bản tóm tắt của Bộ Tài Chính. Một số quỹ tín thác không cần phải nộp cấu trúc sở hữu vì việc thành lập các quỹ này không yêu cầu các công ty nộp hồ sơ cho chính quyền tiểu bang.
Theo đúng quy định của chính phủ, người dân có khoảng thời gian là 60 ngày để đưa ra các đóng góp ý kiến cho luật mới này. (V.Giang) [qd]
