SAN DIEGO, California (NV) – Kẻ bị tình nghi là người quản lý tài chánh khu vực của một hệ thống phân phối ma túy khắp vùng Trung Tây Mỹ vừa bị truy tố trước tòa án liên bang ở San Diego.
Jose Ignacio Avendano bị bắt hồi Thứ Bảy tuần qua, theo bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune.
Avendano bị cáo buộc là điều hành một hệ thống phân phối ma túy với các trạm chính ở Cincinnati, tiểu bang Ohio, và Grand Island, Nebrask, với cứ địa chính là ở Sinaloa, Mexico, theo đơn truy tố.
Cuộc điều tra khởi sự vào Tháng Chín năm 2015 khi một mật báo viên cho FBI hay về một cá nhân điều hành hệ thống thu tiền rồi rửa tiền cho băng đảng ma túy Mexico, rồi sau đó kết quả điều tra lần tới Avendano, theo hồ sơ truy tố tại tòa.
Báo San Diego Tribune nói rằng toán đặc nhiệm của FBI chuyên điều tra tội phạm xuyên biên giới gửi nhân viên chìm xâm nhập tổ chức này và bắt liên lạc với Avendano.
Trong một cuộc giàn xếp nhận tiền để tẩu tán, nhân viên chìm FBI liên lạc với Avendano để nhận số tiền $270,000, phần lớn là giấy bạc $20.
Hồi Tháng Tư, nhân viên FBI lục soát căn chung cư của Avendano ở trung tâm thành phố Cincinnati, tìm thấy hai khẩu súng lục, $203,000 tiền mặt, một cuốn sổ ghi tiền thu vào và chuyển đi, cùng 11 iPhones. Các điện thoại này bị khóa và nhân viên FBI không mở ra được.
Avendano khai rằng số tiền này không phải của ông ta, nhưng muốn có tờ biên nhận về số tiền bị tịch thu, vì “không muốn bị giết”.
Avendano sau đó tiếp tục việc rửa tiền sau lần bị tịch thu số tiền kia. Vào Tháng Năm, nghi can này gặp một nhân viên chìm khác của FBI ở tiệm Cheesecake Factory tại Liberty Township, tiểu bang Ohio để chuyển giao một túi tiền mặt khác.
Trong lần gặp này, khi được hỏi có phải mua điện thoại mới sau lần bị bố ráp trước đó hay không, Avendano trả lời là có rất nhiều điện thoại và chỉ dùng chừng hai tuần là vứt bỏ, cũng theo hồ sơ truy tố.
Các vụ chuyển giao tiền bạc khác diễn ra vào Tháng Bảy với số tiền là $120,000 và vào Tháng Tám, thêm $120,000 nữa. Hai số tiền này được chuyển vào các trương mục của băng đảng ma túy, cũng theo tờ SD Tribune. (V.Giang)