WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, công bố đơn truy tố hai người Nga giúp nước này né tránh lệnh trừng phạt liên hệ với cuộc xâm lược Ukraine, theo hãng tin UPI.
Theo một trong hai đơn truy tố đó, sáu tòa nhà trị giá khoảng $75 triệu của nhà tài phiệt Viktor Vekselberg “là tài sản kiếm được từ vi phạm lệnh cấm vận và dính líu tới những vụ rửa tiền quốc tế.”
Ông Vekselberg mua sáu tòa nhà này ở New York City và Southampton, New York; và Miami Beach, Florida, “thông qua một loạt công ty bình phong,” theo đơn truy tố.
DOJ đưa ra đơn truy tố này sau khi ông Vladimir Voronchenko, một trong những đối tác của ông Vekselberg, bị truy tố ở New York.
Trong vụ thứ nhì, DOJ công bố bản cáo trạng năm tội danh đối với ông Ilya Balakaev, công dân Nga bị cáo buộc né tránh lệnh cấm vận để chuyển công nghệ liên lạc từ Mỹ về Nga.
“Vì những dụng cụ này không có bán ở Nga, bị cáo này lập mạng lưới gồm nhiều người ở Mỹ để giúp ông ta mua thiết bị ở Mỹ rồi dùng để sửa những dụng cụ của FSB (Cơ Quan An Ninh Liên Bang Nga), mà như vậy là vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ,” DOJ cho hay.
Ông Balakaev còn bị cáo buộc gửi về Nga máy dò khí đốt và nhu liệu đi kèm, với mục đích chuyển máy này cho Bắc Hàn.
Cả hai vụ này do nhóm đặc nhiệm KleptoCapture điều tra. Nhóm này bao gồm nhiều cơ quan Mỹ, được thành lập để theo dõi và tịch thu tài sản những nhà tài phiệt giàu nhất nước Nga, không lâu sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga năm ngoái do xâm lược Ukraine.
“DOJ sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với đối tác Ukraine và quốc tế để bảo vệ công lý và nền pháp trị tới cuối cùng,” ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, tuyên bố hôm Thứ Sáu, đúng kỷ niệm một năm Nga xâm lược Ukraine.
Ông Christopher Wray, giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), khẳng định lời hứa của FBI với Ukraine “vẫn không lung lay.”
“Một năm trôi qua kể từ khi Nga vô cớ xâm lược nước láng giềng, nhưng FBI phối hợp với đối tác Ukraine suốt nhiều năm để chống lại sự hung hăng của Nga ở đó – và tới nay, chúng tôi vẫn không ngừng phối hợp,” ông Wray nói. (Th.Long) [qd]
