LOS ANGELES, California (NV) – Một thương gia ở Orange County bị kết án tám năm tù liên bang và bị bắt buộc bồi thường hơn $38 triệu vì cầm đầu đường dây gian lận thuế cả chục năm và làm chính phủ Mỹ tốn gần $30 triệu, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Năm, 22 Tháng Năm.
Bị cáo Luis E. Perez, 56 tuổi, cư dân Anaheim Hills, Yorba Linda và Rancho Santa Margarita, và điều hành một loạt công ty dịch vụ tuyển nhân viên, trừ thuế trong tiền lương của nhân viên nhưng không nộp cho Sở Thuế IRS, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay.
Bị cáo Perez khai gian với điều tra viên liên bang, che giấu những khoản chi tiêu cho cá nhân là chi tiêu cho doanh nghiệp, và tiếp tục phạm tội về thuế thậm chí sau khi bị truy tố hình sự, công tố viên liên bang cho biết.
Thay vì đóng thuế, bị cáo Perez dùng số tiền đó sắm xe hơi sang, như Ferrari và Rolls-Royce, và tàu du lịch Duffy chạy bằng điện.
Trong hồ sơ nộp lên tòa, công tố viên gọi bị cáo Perez là kẻ liên tục phạm tội và không biết ăn năn.
Từ Tháng Năm, 2009 tới Tháng Giêng, 2017, các công ty của bị cáo Perez không đóng thuế cho IRS cho năm 2001 tới 2003, 2006 tới 2008, và 2010, gồm cả thuế lợi tức của nhân viên mà lẽ ra phải nộp cho IRS, theo DOJ.
IRS bắt đầu thu thuế các công ty này năm 2007, nhưng tới năm 2017, số tiền thuế họ còn thiếu lên gần $30 triệu tính cả tiền phạt lẫn tiền lời. (Th.Long) [qd]
