WINDERMERE, Florida (NV) – Một phụ nữ Việt Nam tên Ngô Thị Kim Hằng, 42 tuổi, cư dân của Windermere, Florida, nhận tội đã điều hành một đường dây gian lận cấp giấy phép hành nghề kỹ thuật viên làm móng (còn gọi là bằng nail) tại nhiều tiểu bang, dựa trên các giấy phép từ tiểu bang West Virginia. Qua đó, bà Hằng thu được số tiền lên tới $9,110,920.84.
Công Tố Viên Hoa Kỳ Moore Capito thông báo trên trang web Văn Phòng Công Tố Southern District của West Virginia, hôm Thứ Hai, 26 Tháng Mười.
Thông báo trích các tài liệu tòa án và lời khai tại tòa, từ Tháng Mười, năm 2020 đến tháng 9 năm 2025, bà Hằng đã thu thập nhiều loại giấy tờ giả mạo, cho phép những người không đủ điều kiện được nhận bằng nail tại West Virginia và các tiểu bang khác. Bà Hằng thu phí tùy theo loại giấy tờ giả cần thiết, đồng thời sử dụng số An Sinh Xã Hội và thông tin bằng lái xe của những người “ghi danh” để thực hiện hành vi gian lận.
Bà Hằng thường làm việc thông qua các bên trung gian là các chủ tiệm nail, hiếm khi gặp trực tiếp với khách hàng. Các bên trung gian này thường là bên thanh toán chi phí cho bà Hằng. Sau đó, họ yêu cầu người làm bằng nail phải làm việc tại tiệm của họ để trả lại số nợ.
Điều tra của Văn Phòng Công Tố Southern District West Virginia cho biết thu nhập cấp bằng nail tại tiểu bang West Virginia là thu nhập chính trong đường dây của bà Hằng.
Tiểu bang West Virginia áp dụng một trong những quy định nghiêm ngặt nhất cả nước, yêu cầu học viên phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ tương đương (GED), bằng tốt nghiệp từ một trường đào tạo thẩm mỹ được công nhận, cùng giấy chứng nhận kiểm tra y tế do bác sĩ có giấy phép cấp. Những yêu cầu khắt khe này khiến bằng cấp tại West Virginia trở nên giá trị hơn đối với các học viên, vì nó giúp họ dễ dàng xin cấp bằng tại các tiểu bang khác thông qua cơ chế công nhận lẫn nhau.
Bà Hằng đã thu mức phí cao hơn đối với những người muốn lấy bằng tại West Virginia, trong đó bao gồm khoản phí $3,500 cho “gói trọn bộ” các loại giấy tờ cần thiết.
Qua đường dây gian lận có tổ chức của mình, bà Hằng lấy được các bằng cấp và bảng điểm giả từ những trường đào tạo thẩm mỹ có thật tại Florida, là những nơi mà bà biết sẵn sàng cung cấp hồ sơ giả mạo để đổi lấy tiền.
Những hồ sơ xác nhận gian dối này cho phép bà Hằng thay mặt các học viên nộp đơn xin cấp bằng nail tại Florida. Sau khi có được giấy phép từ Florida, bà Hằng sử dụng nó để chuẩn bị hồ sơ xin cấp bằng nail tại West Virginia cho các học viên thông qua cơ chế công nhận tương hỗ (reciprocity).
Trong trường hợp học viên không muốn thực hiện kiểm tra y tế theo quy định, các đồng phạm của bà Hằng sẽ cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra y tế giả. Kế toán của bà Hằng, đồng thời là một công chứng viên, cung cấp các xác nhận công chứng giả để đổi lấy tiền đối với những tài liệu yêu cầu phải có công chứng, bao gồm cả các đơn xin cấp bằng nail của tiểu bang.
Làm gì với số tiền hơn $9 triệu?
Theo thông báo của cơ quan điều tra, bà Hằng đã dùng số tiền $9,110,920.84 thu được từ đường dây lừa đảo này để mua một tòa nhà thương mại trị giá $3,200,000 tại Winchester, Virginia, trong đó bà thanh toán trước $640,000 tiền mặt.
Ngoài ra, bà Hằng còn mua một ngôi nhà tại Windermere, tiểu bang Florida với giá $1,950,000, một ngôi nhà khác tại Orlando với giá $695,000 (thanh toán trước $139,000 tiền mặt) và thêm một ngôi nhà nữa tại Orlando với giá $636,000 (thanh toán trước $127,000 tiền mặt).
Bà Hằng còn thừa nhận rằng vào khoảng ngày 7 Tháng Mười, năm 2022, bà đã thực hiện hành vi rửa $20,000 từ âm mưu lừa đảo của mình bằng cách viết một tấm ngân phiếu cho chồng từ tài khoản của CEJ Trading LLC – một công ty tư vấn do bà lập ra nhằm che đậy cho âm mưu này. Tấm ngân phiếu trị giá $20,000 đó đã được gửi vào tài khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng.
Theo Văn Phòng Công Tố Southern District của West Virginia, bà Hằng dự trù
