NEWPORT COAST, California (NV) – Một cư dân Newport Coast mang hai quốc tịch Mỹ và Iran bị bắt hôm Thứ Tư, 3 Tháng Sáu, sau khi công tố viên liên bang cáo buộc ông vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bằng cách đưa thiết bị mạng máy tính có nguồn gốc từ Mỹ vào nước này.
Thông tin trên được nêu trong thông cáo cùng ngày của Văn Phòng Bộ Tư Pháp Mỹ ở California.
Người bị truy tố là ông Jamshid Ghomi, 63 tuổi, nhà sáng lập, chủ sở hữu, và là tổng giám đốc Faraz Pardaz Rayaneh Co., một công ty mạng máy tính đặt tại Tehran, Iran. Ông Ghomi bị cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA).
Theo văn phòng công tố liên bang, trong hơn một thập niên, ông Ghomi dùng công ty của mình để né lệnh trừng phạt Iran. Nhà chức trách cáo buộc ông mua thiết bị từ các nhà cung cấp tại Mỹ, chuyển qua một công ty bình phong ở United Arab Emirates (UAE), rồi đưa vào Iran.
Muốn xuất cảng hợp pháp những thiết bị này sang Iran, ông Ghomi cần có giấy phép của Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài (OFAC), thuộc Bộ Tài Chính Mỹ. Công tố viên nói ông chưa từng được cấp giấy phép đó.
Ông Darren Lian, quyền đặc vụ phụ trách Văn Phòng Los Angeles của Cơ Quan Điều Tra Hình Sự thuộc Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS-CI), nói vụ bắt giữ cho thấy chính phủ Mỹ quyết tâm ngăn chặn công nghệ Mỹ tuồn trái phép ra nước ngoài, nhất là đến các quốc gia đối thủ của Mỹ.
Theo ông Lian, ông Ghomi bị cáo buộc trong nhiều năm tội lợi dụng hệ thống tài chính và các kênh mua hàng tại Mỹ để chuyển thiết bị thuộc diện bị kiểm soát sang Iran. Nhà chức trách cho rằng ông che giấu hoạt động này qua các công ty bình phong và giấy tờ sai lệch.
Riêng trong giai đoạn 2014 đến 2018, công tố viên cáo buộc ông Ghomi đưa lậu hơn 250 tấn thiết bị mạng vào Iran. Theo công tố viên, công ty của ông có doanh số hàng năm hơn $10 triệu.
Khách hàng của công ty, cũng theo công tố viên, gồm hàng trăm doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Iran, trong đó có một phần nhỏ nhưng đáng kể thuộc các chương trình nguyên tử và quân sự của chính quyền Iran.
Theo hồ sơ liên bang, từ năm 2017 đến 2023, công ty của ông Ghomi cung cấp thiết bị mạng máy tính có nguồn gốc từ Mỹ cho Tổ Chức Năng Lượng Nguyên Tử Iran (Atomic Energy Organization of Iran), được biết là cơ quan chính phủ phụ trách chương trình nguyên tử của nước này.
Từ năm 2014 đến 2022, công ty này cũng bị cáo buộc cung cấp thiết bị mạng, an ninh và mã hóa cho Bộ Quốc Phòng và Hậu Cần Lực Lượng Vũ Trang Iran, cùng một số đơn vị quân sự và điện tử quốc phòng có liên hệ.
Công tố viên còn cáo buộc ông Ghomi rửa tiền từ hoạt động kinh doanh nêu trên vào Mỹ. Theo cáo trạng, ông chuyển hơn $15 triệu từ Iran vào các tài khoản ngân hàng tại Mỹ và một tài khoản ký quỹ xây dựng do ông kiểm soát.
Nhà chức trách cho rằng ông khai gian số tiền này với Sở Thuế IRS là “tài sản thừa kế từ nước ngoài.”
Sau khi mua một lô đất trống ở Newport Coast với giá gần $4.5 triệu vào năm 2010, ông Ghomi bị cáo buộc dùng hơn $10 triệu từ nguồn tiền bất hợp pháp để xây một biệt thự. Văn phòng công tố liên bang nói căn nhà ở Newport Beach của ông trị giá khoảng $35 triệu.
Cùng thời gian đó, theo công tố viên, hồ sơ khai thuế của ông Ghomi gần như không ghi nhận thu nhập thực tế. Trong bảy năm khác nhau, ông còn sử dụng Tín Thuế Thu Nhập Lao Động (EITC), là khoản thuế dành cho người lao động và gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình.
“Ông Ghomi bị cáo buộc tiếp tay cho Iran, một nước mà Mỹ xem là thù địch, bằng cách bán cho quốc gia Hồi Giáo này các linh kiện mạng máy tính có nguồn gốc từ Mỹ và thu về hàng triệu đô la, bất chấp luật trừng phạt của Mỹ,” ông Bill Essayli, công tố viên liên bang, nói trong thông cáo.
Ông Essayli nói các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran phải được thực thi nghiêm túc, vì Washington xem Iran là một trong những quốc gia bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới.
Ông cũng cho biết chính phủ Mỹ sẽ đề nghị mức án tù phù hợp và tìm cách tịch thu tài sản của ông Ghomi, trong đó có biệt thự trị giá $35 triệu tại Newport Beach.
Hồ sơ truy tố chỉ nêu cáo buộc, không phải bằng chứng kết tội. Mọi bị cáo được xem là vô tội cho đến khi công tố chứng minh tội trạng trước tòa vượt quá nghi ngờ hợp lý.
Nếu bị kết tội, ông Ghomi có thể bị tối đa 20 năm tù liên bang. (T.C.) [đ.d.]
