COSTA MESA, California (NV) – Một nhân viên địa ốc ở Costa Mesa bị bắt hôm Thứ Năm, 28 Tháng Mười, vì nghi lừa đảo và rửa tiền sau khi ông bị cáo buộc điều hành đường dây đầu tư lừa đảo $14 triệu, theo nhật báo The Orange County Register.
Ông Brett Barber, 42 tuổi, từng làm chủ công ty BNZ Capital One ở Newport Beach cùng với người khác. Công ty này quảng cáo cơ hội đầu tư mua bán địa ốc với tiền lời “bảo đảm” 8% đến 10%, theo hồ sơ tòa án.
Từ năm 2019, BNZ thực sự có mua vài căn nhà, nhưng chủ yếu dùng tiền của nhà đầu tư để trả lương nhân viên, mua nhà cho bản thân ông Barber và đối tác, và trả tiền lời cho những khoản đầu tư trước, theo cáo trạng.
Ông Barber cũng không nói cho nhà đầu tư biết ông từng bị Cơ Quan Quản Trị Kỹ Nghệ Tài Chánh (FINRA) cấm làm nhân viên địa ốc hoặc hợp tác với công ty địa ốc năm 2012, theo cáo trạng.
Năm 2015, Cơ Quan Giám Sát Doanh Nghiệp California từ chối cấp giấy phép tư vấn đầu tư cho ông Barber cũng như công ty của ông là Mission Advisory Services, do lệnh cấm của FINRA.
Tháng Năm, 2019, ông Barber và đối tác đăng ký BNZ Capital One là công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC).
Hôm Thứ Tư, ông Barber bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố sáu tội. Tại phiên tòa chiều Thứ Năm, ông phủ nhận tội.
Nếu bị kết tội đối với toàn bộ sáu cáo trạng, ông Barber có thể ngồi tù liên bang tối đa 30 năm. Theo lịch, ông sẽ bị xét xử vào Tháng Mười Hai.
Hôm Thứ Năm, Ủy Ban Chứng Khoán (SEC) cũng loan báo nộp đơn kiện dân sự song song đối với ông Barber và công ty này. (Th.Long) [qd]
