LTS – Dưới đây là biên bản hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt liên quan đến vụ một doanh gia gốc Việt cho một người gốc Việt khác vay tiền, rồi dùng một cảnh sát viên gốc Việt ở Westminster đi đòi nợ. Nội dung biên bản nói rằng doanh gia và cảnh sát viên này dùng các hình thức hăm dọa và sách nhiễu công việc kinh doanh của con nợ. Nhật báo Người Việt đăng lại nguyên văn biên bản này. Bài được đăng làm nhiều kỳ.
***
Biên bản chứng nhận cho vụ truy tố hình sự
Tôi, Joseph Pau Nieblas, tuyên thệ khai đúng sự thật, về việc sau đây:
Dẫn Nhập
1. Tôi là một nhân viên công lực của chính phủ Mỹ theo quy chế 18 U.S.C. 2510(7), được quyền điều tra, và bắt giữ, về những tội phạm được liệt kê theo như quy chế 18 U.S.C. 2516. Tôi là một nhân viên điều tra đặc biệt của Sở Ðiều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation FBI), và đã khởi sự công vụ từ Tháng Mười Hai năm 2009. Tôi hiện được giao trách nhiệm điều tra các vụ tham nhũng của giới chức công quyền tại Quận Orange County, tiểu bang California. Tôi được huấn luyện khoảng 21 tuần lễ về kỹ thuật điều tra liên quan đến các tội phạm của giới nhân viên văn phòng (white-collar) tại Học Viện FBI ở Quantico, tiểu bang Virginia. Trước khi làm việc cho FBI, tôi là một Nhân Viên Ðiều Tra Ðặc Biệt của Sở Ðiều Tra Tội Phạm Hải Quân (NCIS) trong khoảng bốn năm, nơi tôi từng điều tra các vụ phạm pháp hình sự, gồm cả gian lận, hành hung, hiếp dâm và án mạng. Trong khi làm việc cho NCIS, tôi theo học khóa huấn luyện kéo dài 17 tuần tại Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Viên Công Lực ở Glencoe, tiểu bang Georgia. Trước khi là nhân viên công lực, tôi phục vụ bảy năm với tư cách là một Sĩ Quan Công Binh.
Mục Ðích Của Bản Chứng Nhận
2. Bản chứng nhận này được thực hiện để hỗ trợ việc truy tố các bị cáo Kevin Khanh Tuan Do (“DO”) và Anthony Duong Donner (“Donner”) vì đi đòi nợ bằng các phương cách truy bức, vi phạm điều luật số 18, Bộ Luật Hoa Kỳ, phần 894.
3. Bản chứng nhận được đệ trình chỉ dùng vào mục tiêu chứng minh khả năng có sự vi phạm nêu trên và không nhằm mục tiêu trình bày mọi hiểu biết của tôi về hành vi tội phạm hay cuộc điều tra về hành vi tội phạm này.
Vì bản chứng nhận này chỉ dùng cho mục tiêu giới hạn là hỗ trợ việc truy tố hình sự, tôi không đưa ra mọi chi tiết mà tôi có được trong tiến trình điều tra. Các dữ kiện không được đưa ra ở đây không được tôi dùng để đi đến kết luận rằng Tòa Án nên chấp thuận yêu cầu truy tố hình sự.
4. Các dữ kiện đưa ra trong bản chứng nhận này dựa trên sự quan sát của tôi, những gì tôi đã được huấn luyện và kinh nghiệm của cá nhân tôi, cùng là các tin tức tôi tin rằng chính xác, được thu thập trong cuộc điều tra từ các nguồn khác, kể cả các nhân viên thuộc các cơ quan công lực khác, các lời khai hay báo cáo từ nhiều nhân chứng có sự hiểu biết của cá nhân về các dữ kiện có liên quan, việc tôi duyệt xét hồ sơ có được trong tiến trình điều tra.
Tóm Tắt Lý Do Truy Tố
5. DO là chủ công ty DO’s Construction and Design có văn phòng đặt tại Westminster, tiểu bang California. DONNER là một cảnh sát viên thành phố Westminster phục vụ trong Sở Cảnh Sát Westminster (“WPD”) trong khoảng 7 năm.
DONNER thời gian gần đây được giao nhiệm vụ cảnh sát tuần tiễu, với nhiệm vụ bao gồm việc đến các cơ sở doanh thương địa phương để bảo đảm vấn đề an toàn và tuân thủ các điều kiện của giấy phép khi được cấp (“CUP”).
Giờ làm việc của DONNER thường từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Từ khoảng đầu năm 2011 đến ít nhất là Tháng Tám 2013, DONNER và DO sống chung tại nhà của DO ở Geranium Circle tại thành phố Fountain Valley, tiểu bang California. DO cho phép DONNER sống ở nhà DO mà không phải trả tiền miễn là DONNER phải giúp cho DO khi cần.
6. H.L. là một doanh gia địa phương, làm chủ và điều hành một tiệm cà phê ở Garden Grove, tiểu bang California, và một phòng trà kiêm nhà hàng ở Westminster, California. Vào khoảng Tháng Tư năm 2011, DO cho H.L. mượn khoảng $70,000 để mở nhà hàng của bà ta tại Westminster. Sau khi cho mượn số tiền này, DO cho H.L. mượn thêm khoảng $100,000 trong mấy lần sau nữa. Ðổi lại, DO đòi H.L. phải hàng tháng trả DO số tiền lời là 5% và 60% Annual Percentage Rate (“APR”).
Từ khoảng Tháng Tư năm 2011 cho đến Tháng Một năm 2013, H.L. trả khoảng $5,000 đến $7,000 mỗi tháng cho DO. DO nhận tiền trực tiếp từ H.L. hay ra lệnh cho DONNER đến thu tiền từ H.L.
Từ năm 2011 đến 2013, H.L. trả khoảng $168,000 cho DO, tất cả đều là tiền lời và chưa trả vào vốn. DO nhiều lần đe dọa H.L. là nếu H.L. không trả tiền nợ cho DO, DO sẽ có các biện pháp kể cả việc dùng các cảnh sát viên WPD để gây khó khăn cho việc làm ăn của bà và phạt bà tội say rượu lái xe cho dù là có uống rượu hay không, một điều sẽ ảnh hưởng xấu đến giấy phép bán rượu ở tiệm của bà. Dựa trên các đe dọa của DO với bà H.L., cũng như tiếng tăm của DO trong cộng đồng, H.L. cũng sợ DO.
7. Vào ngày 15 Tháng Mười Một năm 2012, chính phủ có được trát tòa cho phép thu thập các liên lạc về điện thoại và điện tử (Short Message Service hay “text messages,”) qua một số điện thoại được biết là của H.L. Trong khi theo dõi, chính phủ nghe được các cú điện thoại cho thấy DO, DONNER và những người khác đang có hành động cho vay ăn lời cắt cổ và các hành vi khác.
(còn tiếp)
