ALBANY, New York (AP) – Một ngân hàng Anh thông đồng với chính quyền Iran để “rửa” khoảng $250 tỉ từ năm 2001 đến 2007, khiến hệ thống tài chánh Mỹ có nguy cơ bị khủng bố đe dọa, theo cáo buộc của cơ quan thanh tra tài chánh tiểu bang New York hôm Thứ Hai.
Hình một người đàn ông đi ngang chi nhánh Standard Chartered Bank tại Hong Kong. Standard Chartered Bank, với tổng hành dinh tại Anh Quốc, bị cáo buộc “rửa” $250 tỷ cho Iran. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)
Trong bản thông cáo đưa ra tối ngày Thứ Hai, ngân hàng Standard Chartered Bank nói rằng họ “mạnh mẽ bác bỏ” cáo buộc của cơ quan thanh tra tài chánh New York về cách làm ăn của họ với các ngân hàng Iran. Standard Chartered Bank nói rằng đã tự ý duyệt xét lại các vụ chuyển tiền từ năm 2010 với các thanh tra Mỹ và những gì tìm thấy không giống như những cáo buộc mà tiểu bang New York đưa ra hôm Thứ Hai.
Cơ quan thanh tra tài chánh New York cho rằng ngân hàng này dùng biện pháp lược bỏ các chi tiết quan trọng nhằm nhận diện các ngân hàng liên hệ khi làm ăn với phía Iran.
Theo cơ quan chính quyền tiểu bang New York, ngân hàng Standard Chartered Bank đã thông đồng với các khách hàng Iran của họ để thực hiện khoảng gần 60,000 vụ chuyển giao tiền bạc qua chi nhánh của ngân hàng này tại New York. (V.Giang)
