LOS ANGELES (NV) – Ba cư dân gốc Hoa ở Los Angeles lừa những người nhẹ dạ để rửa tiền hơn $2.5 triệu bằng thẻ quà tặng Target đã sa lưới pháp luật. Nhóm này gồm có Blade Bai, 35 tuổi, đến từ El Monte; Bowen Hu, 28 tuổi, đến từ Hacienda Heights; và Tairan Shi, 29 tuổi, đến từ Diamond Bar.
Sau phiên tòa kéo dài 10 ngày, cả ba đều bị phán có tội hôm Thứ Ba, 26 Tháng Chín, vì lừa nạn nhân mua thẻ quà tặng với lý do giả mạo là để giải quyết các nhu cầu tài chánh, theo Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ.
Từ Tháng Sáu 2019 tới Tháng Mười Một 2020, các công tố viên ước tính ba bị can đã rửa số tiền hơn $2.5 triệu bằng thẻ quà tặng.
Âm mưu này liên can tới những kẻ lừa đảo tại ngoại quốc gọi điện thoại cho nạn nhân và dụ dỗ họ mua một hoặc nhiều thẻ quà tặng Target nhằm giải quyết những vấn đề không có thật.
Một số nạn nhân nhận được cuộc gọi từ các bị can đóng giả làm nhân viên thực thi công lực hoặc nhân viên chính phủ loan báo rằng danh tánh của nạn nhân bị cướp đoạt hoặc lệnh bắt giữ họ được ban hành. Những người khác nhận được điện thư giả mạo, thông báo nạn nhân đang gặp rắc rối với trương mục nhà băng. Giới chức cho biết, nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên, nạn nhân bị yêu cầu thanh toán dưới dạng thẻ quà tặng Target.
Nạn nhân bị đòi hỏi mua thẻ quà tặng, thường là nhiều hơn một thẻ và thường mỗi thẻ có số tiền là $500. Họ được những kẻ lừa đảo yêu cầu đọc số thẻ và mã bảo mật qua điện thoại.
Một nhóm tại Trung Quốc với tên gọi “Magic Lamp” đã bán được hơn 5,000 thẻ quà tặng cho các nạn nhân thông qua ứng dụng nhắn tin WeChat, hồ sơ tòa án cho biết.
Ba bị can sau đó dùng WeChat nhằm phân phát thẻ quà tặng cho những “kẻ chạy tiền,” họ tiêu tiền tại các cửa hàng Target thuộc Quận Los Angeles và Orange. Họ mua nhiều loại mặt hàng gồm có đồ điện tử, thẻ quà tặng khác, v.v., để che giấu tông tích lừa đảo của số tiền trên thẻ.
Cả ba đều bị kết tội âm mưu rửa tiền.
Bai bị bắt vào Tháng Mười Một năm 2020 vì đơn tố cáo hình sự liên quan tới vụ án này và được tại ngoại. Vài ngày sau khi được thả, giới chức cho biết anh ta lại can dự vào một âm mưu rửa tiền khác liên quan tới thẻ quà tặng Target. Anh ta bị bắt lại vào Tháng Hai năm 2022 và ngồi tù liên bang kể từ đó.
Một trong những kẻ chạy tiền, Yan Fu, 60 tuổi, đến từ Chino Hills, thú tội vào Tháng Chín năm 2022 về âm mưu rửa tiền. Ông ta đang thụ án 20 tháng trong nhà tù liên bang và được lệnh phải trả $48,073 tiền bồi thường.
Phiên tòa tuyên án dự trù diễn ra vào ngày 26 Tháng Giêng 2024, ba kẻ lừa đảo có thể phải đối diện mức án 20 năm tù.
Để trình báo hành vi lừa đảo thẻ quà tặng, hãy liên lạc Trung Tâm Khiếu Nại Tội Phạm Internet của FBI hoặc Ủy Ban Thương Mại Liên Bang. Người dân cũng có thể gọi tới số 877-382-4357 hoặc sở cảnh sát địa phương. (TTHN)
