BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Hai bị can Bi Shuang và Cui Feiyang, quốc tịch Trung Quốc, cùng 28 tuổi, bị bắt giữ, khởi tố với cáo buộc giăng bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đồng hương tại tỉnh Bắc Ninh.
Đồng USDT hiện được giao dịch trên các nền tảng Binance, ONUS, OKX… với giá quy đổi tương đương đô la Mỹ.
Báo VnExpress hôm 20 Tháng Hai dẫn kết quả điều tra sơ bộ cho hay, hai bị can Trung Quốc dùng mạng xã hội WeChat để tìm các nạn nhân có nhu cầu giao dịch tài sản số giá trị lớn.
Ngày 8 Tháng Giêng, hai bị can đóng giả là người cần đổi tiền số USDT sang tiền Việt Nam để hẹn gặp ông Liu Wei, quốc tịch Trung Quốc, tại một quán cà phê ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi nhận 120 triệu đồng ($4,620), bị can Bi Shuang lấy lý do bận việc nên rời đi trước, còn đồng phạm Cui Feiyang đưa nạn nhân đến một tiệm ăn gần đó rồi lẻn ra cửa sau bỏ trốn.
Cũng với chiêu thức nêu trên, đến ngày 26 Tháng Giêng, hai nam bị can hẹn gặp ông Wang Chang Liang, đồng hương, tại một quán cà phê để mua ba cái iPhone với giá tổng cộng 93 triệu đồng ($3,581).
Sau khi nhận điện thoại, lấy lý do đi kiểm tra máy, hai nam bị can đưa nạn nhân đến một tiệm ăn rồi tẩu thoát.
Khi bị đưa về đồn, hai nam bị can Trung Quốc thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng số tiền và tài sản mà họ chiếm đoạt đều được chia nhau.
Do vụ việc có yếu tố ngoại quốc, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh gửi công hàm tới Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị phối hợp điều tra, xác minh lý lịch tư pháp của hai bị can.
Hiện chưa rõ hai bị can có phải ra tòa tại Việt Nam hay được dẫn độ về Trung Quốc.
Hồi cuối Tháng Mười năm ngoái, Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An Việt Nam loan báo vụ bắt giữ và trục xuất 50 người Trung Quốc với cáo buộc sang Việt Nam lừa đảo trực tuyến.
Theo báo VnExpress, nhóm nghi can nêu trên bị công an Trung Quốc quy kết là “những mắt xích nằm trong đường dây chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia, nhắm vào các nạn nhân là công dân Trung Quốc.”
Nhóm nghi can Trung Quốc bị bắt hồi cuối Tháng Chín trong lúc đang trốn tại ba khu chung cư ở Hà Nội và Đà Nẵng.
Nhóm nghi can tại Hà Nội được chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam, bố trí sẵn nơi ăn nghỉ, làm việc, hứa trả lương 5,000 nhân dân tệ ($703) mỗi tháng và hưởng “hoa hồng” 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được.
Công việc hằng ngày của họ được “ông chủ” giao nhiệm vụ qua ứng dụng (app) chat bảo mật và tự động xóa toàn bộ dữ liệu sau khi đăng xuất.
Các nạn nhân tại Trung Quốc bị nhóm nghi can làm quen, dụ chơi game để lừa truy cập đường dẫn cài mã độc để chiếm đoạt tài sản là tiền điện tử.
Nhóm nghi can ở Đà Nẵng được thuê để làm dịch vụ cho vay qua app và đòi nợ mỗi khi người vay mất khả năng trả nợ.
Mỗi nghi can được trả lương từ 7,000 đến 20,000 nhân dân tệ ($984-$2,812), tùy vào số lượng tiền họ cho vay và thu hồi nợ. (N.H.K) [dt]
