SÀI GÒN, Việt Nam (NV) Một đường dây rửa tiền $78.5 triệu cho tổ chức cờ bạc và lừa gạt qua mạng mới bị triệt phá ở Việt Nam xuyên qua các vụ chuyển khoản ngân hàng gian trá.
Theo một số báo tại Việt Nam, số tiền khổng lồ được tổ chức này chuyển khoản qua ngân hàng lên hơn 2,000 tỉ đồng (tương đương lối $78.5 triệu USD), liên quan đến những kẻ tổ chức cờ bạc và tổ chức lừa đảo qua mạng mà trụ sở chính đặt tại Cam Bốt từ Tháng Bảy 2024 đến nay.
Chúng chuyển khoản qua một số công ty kinh doanh bề ngoài có giấy tờ hợp pháp nhưng chỉ là ngụy trang để lập các trương mục (tài khoản) ngân hàng hầu che đậy gốc gác tiền bạc bất hợp pháp.
Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 21 người liên quan đến đường dây rửa tiền nói trên khoảng giữa Tháng Hai đến nay, Phần lớn là dân tỉnh này cùng một số ít ở các tỉnh phía bắc. Nguồn tin cho hay kẻ cầm đầu tổ chức rửa tiền này là một phụ nữ.
Nguồn tin nói họ đã lập 30 công ty ma với hơn 150 trương mục (tài khoản) ngân hàng để chuyển tiền, biến những đồng tiền bất chính thành những đồng tiền hợp pháp.
Theo tường thuật trên tờ Dân Trí, phụ nữ tên K. quen biết với một người Trung Quốc hoạt động tại Cam Bốt, bề ngoài “thông qua tổng hội thương mại” nhưng thực chất là “tham gia vào hoạt động rửa tiền để ăn hoa hồng”. Khi bị bắt, công an đã tich thu tại nhà của bà ta “2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt và hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.”
Bà K. được mô tả là kẻ cầm đầu toàn bộ tổ chức rửa tiền tại Việt Nam cho người Trung Quốc nói trên. Mỗi tháng, bà ta “nhận 450-500 triệu đồng từ tổ chức nước ngoài. Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng nước ngoài với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng.” Tờ Dân Trí tường thuật ngày 24 Tháng Hai.
Trước đó, hồi Tháng Giêng 2025, Công an đã bắt giữ một số người sau khi khám phá được một tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên đến $1.2 tỉ USD. Báo chí trong nước cho biết một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo qua mạng cả ngàn tỉ động đã bị bắt ở Đà Nẵng với số nạn nhân lên hơn 800 người.
Nếu người ta còn nhớ, năm ngoái, một bà người Việt gốc Hoa tên Trương Mỹ Lan đã bị kết án tử hình về các tội rửa tiền và lường gạt hàng ngàn nhà dầu tư và ngân hàng SCB suốt nhiều năm trời gây thiệt hại chung đến $27 tỉ USD. Bà biến ngân hàng này thành một cái máy vừa làm tiền vừa rửa tiền cho bà với sự trợ lực của một số quan chức cấp cao Thanh tra ngân hàng Nhà nước.
Hoạt động cờ bạc quy mô tầm vóc quốc tế và các tổ chức lừa gạt xuyên quốc gia thường do một số người Trung Quốc cầm đầu, đặt trụ sở ở Cam Bốt, Thái Lan hoặc Lào. Hơn ba năm qua, Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Lào, Cảnh sát Cam Bột đã tổ chức một số vụ vây bắt. Hàng trăm người Việt Nam đã bị dụ dỗ đi làm cho những nhóm bất lương đó qua những lời đường mật “việc nhẹ lương cao”.
Kết quả là họ bị bắt buộc trở thành tay sai , dùng điện thoại, máy tính bảng để lừa gạt đồng bào mình qua các trò đầu tư gian dối được quảng cáo lợi nhuận “siêu cao” hiếm có. Hàng ngàn hàng vạn người nhẹ dạ cả tin nên đã bị sập bẫy, mất trắng hàng tỉ đồng.
Báo chí tại Việt Nam đã từng đăng tải những vụ lường gạt như vậy nhưng vẫn thấy tái diễn. (NTB)
