SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công An ở Sài Gòn, hôm 21 Tháng Sáu, đã bắt tạm giam ông Trần Quang Sơn, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Chính HSBC Việt Nam, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Báo VNExpress cho hay, liên quan đến vụ án, trước đó hai nghi can Nguyễn Tấn Sự, tổng giám đốc công ty Núi Chúa, và Nguyễn Thụy Long Phượng, giám đốc tài chính công ty Núi Chúa, đã bị bắt vì cùng tội danh trên.
Theo điều tra, cuối năm 2018, ông Nguyễn Tấn Sự và Nguyễn Thụy Long Phượng tự nhận quan hệ thân thiết với các ngân hàng, có khả năng bảo lãnh thanh toán, còn công ty Núi Chúa “có nguồn ngoại tệ $100 tỷ từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group.”
Ông Tô Quốc Khởi, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Đại Thổ Nguyên, đang cần vốn làm nhà máy xử lý rác thải, được người quen giới thiệu đến gặp ông Sự.
Ông Khởi được lãnh đạo công ty Núi Chúa “nổ” cho xem tài liệu, hình ảnh… chứng minh đang nắm số ngoại tệ khổng lồ, có thể giải ngân nếu hợp tác đầu tư.
Ông Khởi đồng ý hợp tác đầu tư dự án với tổng vốn khoảng 2,000 tỷ đồng ($86.09 triệu). Phía công ty Núi Chúa góp vốn bằng việc phát hành thư bảo lãnh thanh toán, sở hữu 70% tổng vốn đầu tư.
Để làm hồ sơ thẩm định vay vốn theo lời ông Phượng, ông Khởi đóng $25,000. Vài tháng sau, ông Khởi được hai lãnh đạo công ty Núi Chúa cho xem hàng loạt thông báo “Thư bảo lãnh của ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Điện Biên Phủ” đồng ý cho vay 250 tỷ đồng ($10.76 triệu).
Lúc này, ông Khởi phải thanh toán thêm 1.1 tỷ đồng ($47,354) chi phí phát hành bảo lãnh thanh toán.
Tháng Tư, 2019, hai lãnh đạo công ty Núi Chúa tiếp tục đưa cho ông Khởi xem “Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại” của công ty HSBC Việt Nam, do ông Trần Quang Sơn làm tổng giám đốc, với nội dung “đã sẵn sàng một khoản quỹ tín dụng và tiền mặt có giá trị $250 triệu đến $500 triệu…”
Đến Tháng Chín, 2019, do bị hối thúc về dự án, ông Khởi đã đến công ty Núi Chúa nộp 1 tỷ đồng ($43,049). Hai ông Sơn, Phượng cam kết trong vòng 30 ngày sẽ hoàn thành việc phát hành thư bảo lãnh thanh toán.
Cuối năm 2019, ông Sự gửi cho ông Khởi hình chụp “Thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Chợ Lớn” về việc chấp thuận bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán.
Do nhiều lần phải đóng phí, ông Khởi nghi ngờ nên đã liên hệ với Sacombank để tìm hiểu và được xác định các loại giấy tờ trên là giả mạo. Ông Khởi nhiều lần yêu cầu hai ông Sự và Phượng thanh lý hợp đồng và trả lại tiền nhưng bất thành.
Khi biết ông Khởi đã tố giác với công an, các nghi can đề nghị thương lượng, thanh lý hợp đồng, hứa sẽ trả lại tiền nhưng không thực hiện.
Cơ quan điều tra xác định, hai nghi can Sự và Phượng đã chiếm đoạt của ông Khởi gần 1.6 tỷ đồng ($68,879). Còn Trần Quang Sơn thành lập công ty Tài Chính HSBC Việt Nam và ký các văn bản theo chỉ đạo của hai người này.
Cùng ngày, nói với báo Người Lao Động, ngân hàng HSBC Việt Nam khẳng định “không có mối liên hệ với công ty Tài Chính HSBC Việt Nam.” Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra. (Tr.N) [kn]
