THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nhóm hơn trăm người ngoại quốc thuê nguyên khách sạn ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để tổ chức đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia, trong đó có cả Mỹ.
Hôm 21 Tháng Mười, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 118 nghi can nhưng sau khi phân loại, làm rõ hành vi chỉ khởi tố 84 bị can trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng, 39 tuổi, còn gọi là Đông, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu.
Lực lượng hữu trách đã thu giữ nhiều máy tính, thiết bị viễn thông và phương tiện điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.
Theo báo Tuổi Trẻ, các bị can bị khởi tố hai tội danh “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.”
Trước đó, Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người ngoại quốc mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa ở phường Nghi Sơn để lưu trú.
Điều đáng ngờ là nhóm người này sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt và hạn chế người lạ tiếp cận.
Qua điều tra, công an xác định nhóm có tổng cộng 118 người từng sinh sống tại Lào, Cambodia gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, chín người Cambodia, một người Malaysia, một người Myanmar và năm người Việt Nam. Trong đó, công an xác định 18 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một người đang bị truy nã ở ngoại quốc.
Bước đầu, Cơ Quan An Ninh Điều Tra xác định cả nhóm được tổ chức thành sáu phòng, chia nhiệm vụ theo từng bộ phận rõ ràng, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng để tập trung lừa đảo các nhóm khách hàng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc.
Theo Công An Tỉnh Thanh Hóa, nhóm bị can trên sử dụng nhiều thủ đoạn để tiếp cận, lừa đảo nạn nhân.
Theo đó, chúng sử dụng dữ liệu khách hàng là phụ nữ Nhật Bản, Đài Loan để nhắn tin kết bạn qua các ứng dụng liên lạc, sau đó dụ dỗ họ đầu tư ngoại hối.
Còn nếu “con mồi” là người Nam Hàn, bọn chúng tự giới thiệu là nhân viên công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư.
Sau khi tạo được lòng tin với “con mồi,” các bị can hướng dẫn họ tải ứng dụng, nạp tiền và thực hiện giao dịch. Khi thấy họ muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, bọn chúng chặn liên lạc.
Ngoài ra, nhóm này còn lập danh khoản Facebook giả danh người giàu có, thành đạt để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia. Sau thời gian trò chuyện, chúng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền mua cổ phiếu. Ban đầu, nhóm này tạo giao dịch có lãi, cho phép rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ chuyển thêm tiền trước khi cắt liên lạc.
Ngoài ra, đường dây lừa đảo này còn phát trực tiếp các giải thể thao để lôi kéo người Mỹ tham gia cá cược trên website giả được chuẩn bị sẵn. Sau những khoản thưởng ban đầu, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm tiền tiếp tục để rồi mất trắng. (Tr.N)
