SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơ quan điều tra bước đầu xác định có 6,700 người là nạn nhân của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Alibaba, với số tiền giao dịch hơn $107 triệu Mỹ kim.
Chiều 20 Tháng Chín, 2019, nhiều xe cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông… trang bị vũ trang ập đến căn nhà cao tầng là chi nhánh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Alibaba ở đường số 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (thành phố Sài Gòn). Các cảnh sát trang bị súng bao vây, phong tỏa bên ngoài, nhiều lực lượng khác tiến vào trong thực hiện việc khám xét.
Theo báo VNExpress, cơ quan điều tra cũng triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Alibaba (công ty Alibaba) để đối chiếu, làm rõ một số vấn đề.
Động thái này được Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng-Kinh Tế-Buôn Lậu Công An Sài Gòn đưa ra trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại công ty Alibaba. Nhà chức trách bước đầu xác định có hơn 6,700 nạn nhân giao dịch tại 40 dự án “ma” của công ty này với số tiền lên đến hơn 2,500 tỷ đồng ($107.5 triệu). Trong đó, ông Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Địa ốc Alibaba, được cho là có vai trò cầm đầu, chỉ đạo em trai là ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi), tổng giám đốc công ty này dùng danh nghĩa cá nhân để nhận chuyển nhượng, thu gom lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai…
Tiếp đó, ông Lĩnh đã dùng pháp nhân công ty Alibaba và các công ty con lập hàng chục dự án “ma,” quảng cáo rầm rộ rồi phân lô trên giấy bán trái luật, hoặc huy động vốn của hàng ngàn khách hàng.
Điển hình như tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tám khu đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm với hơn 70 hécta do các cá nhân đứng tên sở hữu đã được ủy quyền cho công ty con của công ty Alibaba.
Hay tất cả 29 dự án bất động sản với gần 80 hécta tại tỉnh Đồng Nai của công ty Alibaba tại huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc đều làm “lậu.” Các địa phương đã cắm bảng hiệu cảnh báo người dân biết phòng tránh từ nhiều năm nay.
Cũng trong sáng ngày 20 Tháng Chín, hàng trăm người đã đến trụ sở Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng-Kinh Tế-Buôn Lậu Công An Sài Gòn ở quận 10, nhận là nạn nhân của công ty Alibaba. Các nạn nhân mang theo hợp đồng, giấy chuyển tiền và các tài liệu thể hiện đã giao dịch với công ty này. Cơ quan điều tra phải huy động cán bộ, kê thêm ba bàn tròn lớn ngay cổng ra vào để hướng dẫn người dân trình báo.
Theo báo Thanh Niên, trước đó chiều ngày 18 Tháng Chín, gần chục xe của Công An Sài Gòn bất ngờ ập đến tòa nhà 8 tầng là trụ sở công ty Alibaba tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Rất đông cảnh sát cơ động trang bị súng bao vây, phong tỏa các lối ra vào công ty bắt giữ hai anh em ông Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Sau nhiều giờ khám xét các trụ sở và chi nhánh của công ty này, giới hữu trách đã thu giữ một lượng lớn tài liệu, đồ vật, tiền, vàng, tài sản… được cho là tang chứng, vật chứng vụ án. Công an phải dùng đến năm xe hơi mới chở hết về cơ quan điều tra.
Hiện, Công An Sài Gòn đang phối hợp với các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu… mở rộng vụ án, xem xét trách nhiệm một số công ty liên quan đến công ty Aliababa trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trái phép.
Ngoài ra, công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của công ty Alibaba và chi nhánh của công ty này tại các tỉnh nói trên. (Tr.N)