HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Sáu, Công An Thành Phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can tại 23 công ty mua bán thẻ “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Tiền Phong, bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của 493 người thông qua hai hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt số tiền hơn 181.4 tỷ đồng ($6.89 triệu).
Thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ du lịch cho bất kỳ khách hàng nào. Nhiều công ty lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.
Các nạn nhân mà nhóm bị can này hướng đến chủ yếu là người già. Các nạn nhân bị lừa bởi những hứa hẹn có thể bán lại hay chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời thẻ kỳ nghỉ với giá cao.
Khi mời chào, các “nhân viên chăm sóc khách hàng” cam kết khách không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang thẻ căn cước để xác nhận thân phận.
Tuy nhiên, khi “con mồi” đến theo lịch hẹn, các bị can sẽ giới thiệu về các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch,” có giá dao động khoảng 200-900 triệu đồng ($7,598 tới $34,191), tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Để thúc ép khách hàng xuống tiền, “nhân viên tư vấn” đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu “con mồi” ký hợp đồng, đặt cọc ngay.
Sau khi lấy tiền, nhằm trốn tránh trách nhiệm, các bị can liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới, né tránh khách hàng cũ đến tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách hàng mới.
Liên quan mánh lừa đảo này, Bộ Công An cũng phát ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo phổ biến của mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ.”
Theo đó, khi mời người tham gia hội thảo giới thiệu các gói “kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ” là những lời quảng cáo hấp dẫn như “kỳ nghỉ 5 sao,” “nghỉ dưỡng sang trọng,” “ưu đãi đặc biệt,” “chỉ còn vài suất” hoặc “chỉ áp dụng trong hôm nay…”
Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng môi giới cao bất thường từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo nhiều người tham gia vào hệ thống.
Trong lúc điều tra, Công An Thành Phố Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ hơn 16.6 tỷ đồng ($630,634) tiền mặt; phong tỏa hơn 59.7 tỷ đồng ($2.2 triệu) trong tài khoản; tạm giữ bảy xe hơi, 10 sổ đỏ và ba sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng ($455,880)… (Tr.N)
