HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Hai, sau nhiều giờ xét xử, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã tuyên phạt hai bị cáo Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng Hoàn Huế ở tỉnh Lào Cai, và Phạm Tuấn Hải, giám đốc công ty Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Thăng Long, mỗi người 10 năm tù về tội “buôn lậu.”
Theo báo VnExpress, vai trò tương đương nhau, ngoài án tù, hai bị cáo Hoàn và Hải phải nộp 1,200 tỷ đồng (hơn $46.1triệu) giá trị tương ứng của số vàng buôn lậu.
Cùng tội danh trên, sáu bị cáo là nhân viên của tiệm vàng Hoàn Huế và những người vận chuyển vàng thuê qua biên giới bị phạt 3-5 năm tù.
Riêng ba bị cáo là người của công ty Vàng Việt Nam gồm Trần Như My, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị; Phùng Thị Thuyết, phó tổng giám đốc; và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng, chỉ bị 30-36 tháng tù treo về tội ”vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra được tòa tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.
Vụ án xảy ra năm 2024, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới ở mức cao, trong khi nhu cầu mua vàng trong nước tăng mạnh.
Cáo trạng vụ án cho hay, hồi Tháng Chín, 2024, một phụ nữ Trung Quốc, chưa rõ lai lịch, có biệt danh “bà Béo” nhập cảnh vào Việt Nam, tìm đến tiệm vàng Hoàn Huế để bán vàng, trao đổi số điện thoại và giới thiệu mình có nguồn vàng hàm lượng 99.99% cần bán lại với giá rẻ và nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh tại cửa khẩu Lào Cai.
Theo lời “bà Béo,” giới chức tại cửa khẩu Lào Cai không kiểm tra người nhập cảnh vào Việt Nam và cũng không yêu cầu cởi giày, mà chỉ yêu cầu đưa hành lý xách tay qua máy soi chiếu.
Do đó, “bà Béo” đề nghị thuê người vận chuyển vàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu, với vàng lậu được giấu trong giày, mỗi chiếc có một thỏi 1 kg.
Sau khi nhận vàng, bị cáo Hoàn cho nhân viên dùng đèn khò xóa xuất xứ Trung Quốc, rồi cắt nhỏ, bán cho khách hàng ở Hà Nội nhằm hưởng lợi.
Từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một, 2024, bị cáo Hoàn đã mua 97.3 kg vàng lậu từ “bà Béo.”
Ngoài ra, nữ bị cáo này còn phối hợp với bị cáo Phạm Tuấn Hải để mua 424 kg vàng tại Trung Quốc, sau đó thuê người giấu vào túi vải quấn quanh bụng để đi qua cửa khẩu trót lọt.
Cũng theo cáo trạng, cán bộ Hải Quan Lào Cai chủ yếu quản lý về hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảng, quá cảnh.
Những người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Lào Cai thì chỉ làm thủ tục hải quan đối với hành lý hoặc hàng hóa.
Những người không mang theo hành lý và hàng hóa thì không cần làm thủ tục hải quan. Tại cửa khẩu này chỉ có máy soi hành lý chứ không có thiết bị soi chiếu người.
Việc không có bất kỳ giới chức nào của cửa khẩu Lào Cai bị khởi tố trong vụ án buôn lậu vàng nêu trên được giải thích là do “không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ Đội Biên Phòng và Hải Quan Lào Cai.” (Tr.N) [kn]
