Hoa hậu doanh nhân lập công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn ngàn tỷ

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Công an quận Hồng Bàng xác định nữ doanh nhân vừa được tôn vinh danh hiệu Hoa Hậu Doanh Nhân Thế Giới Người Việt 2018 chính là nghi can cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Ngày 27 Tháng Tư, ông Nguyễn Đức Cường, trưởng công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, xác nhận với báo Tuổi Trẻ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam bà Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, ở quận Lê Chân) và bà Trần Thị Minh Thư (37 tuổi, quận Ngô Quyền), vì tình nghi tham gia đường dây mua bán trái phép hóa đơn do bà Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, quận Lê Chân), bị cáo buộc cầm đầu.

“Bà Nhung dưới vỏ bọc giám đốc một công ty cổ phần, vừa được trao vương miện ‘Hoa Hậu Doanh Nhân Thế Giới Người Việt 2018.’ Cuộc thi này được giới truyền thông Việt Nam mô tả là tổ chức trên du thuyền năm sao đi qua ba nước Singapore, Malaysia, Thái Lan và ban giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi danh tiếng. Bản thân bà Nhung được tung hô ngoài vẻ đẹp khả ái, phong thái tự tin, lối ứng xử thông minh còn là nữ doanh nhân đa tài lại giàu lòng trắc ẩn, luôn tiên phong trong những phong trào xã hội, làm từ thiện, thiện nguyện,…” báo Tuổi Trẻ cho hay.

Liên quan vụ án, bốn người khác cùng bị khởi tố, nhưng được tại ngoại. Theo nhà chức trách, cuối năm 2017, đầu năm 2018 tại quận Hồng Bàng xuất hiện một số công ty kinh doanh máy móc, sắt thép nhưng không có hàng hóa, không có biểu hiện hoạt động. Giám đốc là người “không bình thường về sức khỏe và trí tuệ.”

Nghi vấn đây là một loạt công ty “ma” được dựng lên để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, ban giám đốc Công An Hải Phòng yêu cầu Công An quận Hồng Bàng điều tra.

Sau hơn ba tháng điều tra, công an xác định bà Nhung đã lập ra 17 công ty “ma,” phân công công việc cho từng nhân viên theo “việc của ai người nấy biết.”

Trong số này, bà Tuyết đảm nhận vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng. Bà Thư in hóa đơn giá trị gia tăng, viết các nội dung trên hóa đơn, ký và đóng dấu công ty Hải Nguyên Việt. Các nhân viên khác được giao việc rút tiền, vận chuyển hóa đơn, chứng từ cho khách hàng, chuyển tiền…

Khám xét căn nhà tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, cảnh sát thu 17 con dấu pháp nhân, 17 con dấu chức danh giám đốc, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn chưa sử dụng, hai máy điện toán xách tay, cùng nhiều tài liệu khác.

Tin cho biết, tổng số tiền thể hiện trên 112 quyển hóa đơn cho thấy, các công ty “ma” đã bán ra một lượng hóa đơn trị giá 1,500 tỷ đồng (hơn $65.9 triệu).

Hiện bà Nhung đã bỏ trốn, công an quận Hồng Bàng đang mở rộng vụ án, kêu gọi bà này ra đầu thú. (Tr.N)