SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, hôm 22 Tháng Bảy, Công An Tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm bốn bị can về tội “buôn lậu.”
Theo báo Dân Việt, các bị can gồm: Phạm Thị Hồng Duyên, 32 tuổi, trưởng Phòng Kinh Doanh công ty Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC); Trần Công, 51 tuổi, ở phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân, 32 tuổi, ở phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc, 34 tuổi, ở phường Lái Thiêu, Sài Gòn.
Đồng thời, giới hữu trách thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng ($2.6 triệu).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, khi giữ chức tổng giám đốc công ty SJC, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị can Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty SJC tiêu thụ.
Cơ quan công an xác định, bị can Hồng Duyên là người trực tiếp đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.
Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, bị can Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC. Riêng hai bị can Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc thì trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho công ty.
Để che giấu nguồn gốc hàng lậu và trốn tránh sự phát hiện của giới hữu trách, bị can Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập vào hệ thống quản lý của công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.
Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được bị can Duyên hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của công ty SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Để tránh bị phát hiện, các bị can đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.
Các bị can khai nhận, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3,400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng ($19 triệu), đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Theo Công An Tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thúy Hằng trước đó đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” sắp tới có thể phải dối diện thêm tội danh mới.
Sau công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ), lần này đến lượt SJC – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM bị phát hiện bán kim cương lậu.
Công An Tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.
Trong những ngày gần đây, hàng loạt thương hiệu kim cương ở Việt Nam đã đóng cửa vì biến động của thị trường “vượt ngoài dự tính,” nhiều khách hàng mua kim cương trước đây đã đổ xô bán khiến các cửa hàng kim cương không đủ tiền mặt để trả cho khách hàng. Thậm chí, có doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục phá sản, giải thể. (Tr.N) [kn]
