HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 70 doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu, chuyển lậu trên $53 triệu ra nước ngoài qua “mua bán phần mềm, linh kiện điện tử giả.”
Tờ Tiền Phong hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một, đưa tin theo lệnh khởi tố nhóm người núp bóng một số công ty ở Sài Gòn vừa rửa tiền, vừa làm hồ sơ thủ tục lấy số tiền rất lớn hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước qua các “phi vụ” kéo dài từ năm 2017 đến 2020.
Nguồn tin trên nói ông Trịnh Tiến Dũng, 48 tuổi, đã “móc ngoặc” với những người thuộc các công ty có tên công ty cổ phần Thương Mại Sài Gòn Tây Nam và công ty cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) “chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng” ($22 triệu).
Hai công ty này xuất cảng các loại linh kiện điện tử như máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU máy tính cho đối tác tại Mỹ, Hồng Kông, Cambodia, Singapore, Malaysia… ”Đáng chú ý, hàng hóa không qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào mà xuất thẳng cho các đối tác,” báo Tiền Phong viết.
Làm thủ tục xuất cảng xong, họ làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng tại các cục thuế có ghi danh hoạt động của họ và “linh kiện điện tử được tính thuế suất 0%.” Hai công ty Thuduc House và công ty Thương Mại Sài Gòn Tây Nam mua bán lòng vòng qua các công ty con hay mua hàng có sẵn từ một số công ty khác để xuất cảng chứ không tự sản xuất hay “gia công” gì cả.
Tờ Tiền Phong cho hay, theo cuộc điều tra của các cơ quan thuế vụ, phần lớn các doanh nghiệp bán hàng cho Thuduc House và công ty Thương Mại Sài Gòn Tây Nam kể trên “đều không có tại địa chỉ ghi danh; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế…”
Nguồn tin nói rằng “qua xác minh tại các ngân hàng thương mại, cơ quan chức năng nhận thấy, hai doanh nghiệp trên có nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào các tài khoản ngân hàng thương mại” và “xác minh 89 tài khoản của 32 tổ chức, cá nhân liên quan mở tại 18 ngân hàng thương mại, bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng trong việc mua, bán hàng hóa, dòng tiền chuyển đến, chuyển đi,” đại diện một cơ quan thuế cho biết.
Thêm nữa, Tổng Cục Hải Quan Việt Nam “cũng xác minh tại nước ngoài và được Hải Quan Hồng Kông xác nhận có 3 lô hàng xuất khẩu của Thuduc House không được nhập cảng vào Hồng Kông; còn xác minh tại hai công ty nhập cảng ở Cambodia thì không có dữ liệu nhập khẩu của Thuduc House và công ty Thương Mại Sài Gòn Tây Nam trong năm 2018 và 2019.”
Nguồn tin còn nói thêm: “Phân Viện Khoa Học Hình Sự phía Nam (C09B – Bộ Công An) cũng giám định một số dữ liệu, hợp đồng với phía đối tác nước ngoài có dấu, chữ ký nhưng bị chỉnh sửa. Kết quả điều tra, từ giữa Tháng Mười Hai, 2020, Cục Cảnh Sát C03 đã bắt 20 đối tượng liên quan, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước.”
Hiện Tổng Cục Hải Quan phối hợp với Bộ Công An còn đang điều tra tiếp tục. Riêng công ty Thuduc House đã nộp lại 365 tỷ đồng ($16 triệu) tiền hoàn thuế.
Cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, 10 người đã bị khởi tố vì chuyển lậu gần 30,000 tỷ đồng ($1.3 tỷ) ra nước ngoài “nhằm che giấu tội phạm khác” nhưng không thấy cho biết đó là loại tội phạm gì, theo tờ Người Lao Động ngày 19 Tháng Mười Hai, 2020.
Theo bản báo cáo ngày 8 Tháng Chín, 2019, của Tổ Chức Liêm Chính Tài Chính Toàn Cầu GFI (Global Financial Integrity), Việt Nam là một trong những nước có các hoạt động rửa tiền nổi bật nhất trên thế giới. Quan chức CSVN ăn hối lộ hay xà xẻo của công tìm cách tuồn tiền bạc ra nước ngoài để chuẩn bị cuộc sống sau này khi nghỉ hưu.
Một số quan chức CSVN bị phanh phui mua quốc tịch, nhà cửa ở nước ngoài hàng triệu đô la khi lương tháng của họ chỉ đủ sống giản dị. Dù vậy, không thấy có tin quan chức đảng viên nào bị tù tội vì rửa tiền. (TN) [qd]
