THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công An Tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn ở Sài Gòn, trong đó có chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu…
Hôm 14 Tháng Bảy, ông Tống Đình Xuân, trưởng Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã khởi tố thêm bốn bị can về tội “buôn lậu.”
Theo báo Thanh Niên, bốn bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, giám đốc công ty Vàng Bạc và Đá Quý Kim Lý (tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, giám đốc công ty Ngọc Tâm (tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, á hậu Mrs Universe 2022, giám đốc công ty Đầu Tư NCA (tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, 39 tuổi, nhân viên kiểm định công ty Giám Định P-Lab, đơn vị giám định thuộc công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ).
Trong đó, bị can Ngọc Mỹ được tại ngoại do “mắc bệnh,” ba người còn lại bị bắt giữ.
Trước khi bị bắt, bị can Hoàng Thị Thanh Nga vẫn đều đặn tham gia các sự kiện giải trí, điển hình như họp báo Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 hay buổi ra mắt phim “Mesdames Thanh Sắc.” Bị can còn tham gia một vai diễn khách mời trong dự án điện ảnh lấy cảm hứng về vụ đánh ghen chấn động Sài Gòn.
Khám xét nơi kinh doanh của bốn bị can trên, lực lượng công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Như vậy, tính đến nay, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ tổng cộng 1,239 viên kim cương cùng nhiều vàng, trang sức và tang vật “chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.”
Bước đầu, Công An Tỉnh Thanh Hóa xác định, các bị can là những “mắt xích” tiêu thụ kim cương nhập lậu trong đường dây do một số người Ấn Độ điều hành, thông qua doanh nghiệp đặt tại Hồng Kông, Trung Quốc. Đường dây này đã buôn lậu trót lọt hơn 30,000 viên kim cương, với tổng trị giá hơn 1,500 tỷ đồng ($57.1 triệu) và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng ($11.4 triệu).
Trước đó, hồi đầu Tháng Bảy vừa qua, Công An Tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án buôn bán kim cương xuyên quốc gia trái phép hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ, khởi tố 27 bị can trong đường dây.
Qua điều tra, các đầu mối tại Việt Nam liên hệ với nhóm điều hành ở Hồng Kông qua các ứng dụng có tính bảo mật cao để đặt mua kim cương. Trong đó, bị can Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, giữ vai trò quản lý kim cương và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam.
Sau khi khách hàng đồng ý giao dịch, họ lập nhóm riêng để báo giá, đặt hàng và điều phối giao nhận.
Theo đó, bị can Trịnh Quang Chung, 42 tuổi, ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.
Kim cương được vận chuyển bằng đường hàng không qua các phi trường Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc,… cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép nhằm tránh sự kiểm tra của hải quan.
Sau khi hàng về Việt Nam, việc giao nhận được tổ chức qua nhiều tầng nấc. Mỗi “mắt xích” chỉ biết nhiệm vụ của mình, toàn bộ hoạt động được điều hành từ Hồng Kông.
Người tham gia sử dụng quy ước bằng số seri trên tờ tiền đô la để xác nhận người nhận hàng, đồng thời cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm xóa dấu vết.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan. (Tr.N)
