QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Hai nghi can Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy, 36 và 37 tuổi ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vừa bị bắt với cùng cáo buộc lừa tổng cộng 110 tỷ đồng ($4.4 triệu) với chiêu huy động tiền “đáo hạn ngân hàng.”
Khái niệm này để chỉ việc hứa hẹn trả lãi suất cao cho những người cho mượn tiền để trả các khoản vay ngân hàng khi đến hạn chót.
Theo báo Công An Nhân Dân hôm 7 Tháng Tư, hai nghi can Thúy và Thủy khai nhận rằng từ đầu năm ngoái đến nay, họ “nổ” mình có quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng, nắm được nguồn khách cần “đáo hạn ngân hàng” nên có thể thu được lợi nhuận thu được cao trong thời gian ngắn.
Hai nghi can huy động tiền từ bạn bè, người quen để tiêu xài cá nhân và cho một số người vay tiền, trước khi bị các nạn nhân làm đơn tố cáo.
Hai nghi can Thúy và Thủy bị bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi họ ra đồn công an tự thú.
Công An Tỉnh Quảng Bình kêu gọi thêm các nạn nhân của hai nghi can Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy đến trình báo để mở rộng điều tra vụ này.
Trong thời gian qua, liên tiếp có nghi can tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam bị bắt hoặc bỏ trốn với cùng cáo buộc lừa tiền “đáo hạn ngân hàng.”
Đáng nói, trong số các nghi can có cả cán bộ của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Hồi đầu Tháng Hai, bà LTTT, 37 tuổi, nhân viên chi nhánh Quảng Bình của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, đã bỏ trốn sau khi huy động được một trăm tỷ đồng ($4.1 triệu) của nhiều người dân tại tỉnh này.
Theo báo Dân Việt, bà LTTT gom tiền của người dân dưới hình thức “đáo hạn ngân hàng.”
Bước đầu, chi nhánh Quảng Bình của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho rằng các khoản huy động của bà T. “không liên quan gì đến các khoản vay của khách hàng tại ngân hàng.”
Bên cạnh đó, chi nhánh này “phủi tay” sự liên quan bằng cách công bố rằng bà T. “đã nghỉ việc từ cuối Tháng Mười Hai năm ngoái” vì dính tin đồn nợ nần.
Liên quan vụ này, tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp cho biết thêm, bà T. huy động tiền của nhiều “đại gia” nhưng Công An Tỉnh Quảng Bình nói rằng đến nay “vẫn chưa thấy ai tố cáo” và cơ quan này “đang cho các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình.”
Trong một vụ lừa đảo tương tự xảy ra cùng thời điểm, theo báo Tiền Phong, nghi can Nguyễn Văn Tồn, 33 tuổi, phó Phòng Giao Dịch của một ngân hàng được giấu tên tại tỉnh Kon Tum, bị bắt, khởi tố với cáo buộc lừa 14 tỷ đồng ($574,949) của bốn người.
Ông Tồn nói với các nạn nhân rằng mình cần tiền để “đáo hạn ngân hàng” cho khách hàng nhưng sự thật là ông này nghĩ đến chuyện lừa đảo sau khi làm ăn thua lỗ. (N.H.K) [kn]
