HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo “dạy làm giàu” của nhóm Phó Đức Nam, tức TikToker Mr.Pips, và đề nghị truy tố 75 bị can, theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 18 Tháng Ba.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, bị can Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, chủ tịch tập đoàn NextTech, bị cáo buộc rửa tiền cho sàn Forex của Mr.Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân Lượng, tổng 214 tỷ đồng ($8.1 triệu).
Bị can Bình được biết đến với biệt danh “Shark” Bình, do tham gia chương trình “Shark Tank Vietnam” (Thương Vụ Bạc Tỷ) trên đài Truyền Hình Việt Nam (VTV).
“Shark” Bình được ví là “cá mập” công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Ngoài vụ án này, bị can Nguyễn Hòa Bình đang bị tạm giam tại Trại Giam Số 1, Công An Hà Nội để điều tra ba tội là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế” trong một vụ án liên quan dự án tiền số AntEx.
Theo lý lịch bị can, “Shark” Bình có bốn con và vợ là diễn viên Phương Oanh được nhiều người biết đến tại Hà Nội.
Báo Tuổi Trẻ dẫn kết luận điều tra cho biết, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, bị can Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của công ty Cổ Phần Ngân Lượng do “Shark” Bình làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị để làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân Hàng Nhà Nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Mr.Pips thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có công ty Ngân Lượng rồi gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các bị hại.
Qua đó, chỉ trong thời gian từ 15 Tháng Sáu, 2020 đến 23 Tháng Chín, 2022, có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân Lượng của Mr.Pips với số tiền hơn 214 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2020, Mr.Pips đại diện sàn GKFX tại Việt Nam liên hệ với nhân viên của “Shark” Bình và được ông ta giao người chăm sóc sàn này. Mức phí giao dịch là 2.5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút mỗi lần. Đến năm 2021, Mr.Pips xin giảm phí nạp và rút tiền, song “Shark” Bình không đồng ý.
Từ Tháng Sáu 2020, bị can Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm thuộc cấp biết các sàn giao dịch DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets của Mr.Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân Lượng của các sàn Forex của Mr.Pips, “Shark Bình” đã chỉ đạo Mr.Pips và nhân viên thuộc cấp tiếp tục cho ví Ngân Lượng của các sàn hoạt động, đồng thời thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an, nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng thật của sàn Forex thuộc Mr.Pips.
Trong sai phạm khác tại vụ án này, công an cáo buộc bị can Phó Đức Nam còn chủ mưu tạo lập 36 trang web giả về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, vì thế phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,300 tỷ đồng ($49.4 triệu), phạm các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.” (Tr.N) [kn]
