HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi, tức Mr.Hunter là “công thần” chỉ sau kẻ chủ mưu Phó Đức Nam, tức Mr Pips, trong “đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán” với 188 bị cáo sẽ được Tòa Án Hà Nội dự trù đưa ra xét xử từ 26 Tháng Mười tới đây.
Báo VnExpress dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát Tối Cao cho biết, từ Tháng Mười, 2019, bị can Ngọ bàn với bị can Nam việc mở rộng thêm và trực tiếp quản lý mạng lưới 26 văn phòng tại Hà Nội và hai văn phòng tại Đà Nẵng.
Để vận hành cỗ máy này, bị can Ngọ tuyển dụng hàng trăm nhân viên để kiểm soát thông tin, sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper đóng giả làm chuyên gia tài chính để dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn Forex nhái những sàn quốc tế.
Hệ thống do bị can Ngọ điều hành bị quy kết đã thực hiện 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 340 tỷ đồng ($13.1 triệu) của các bị hại ở Việt Nam.
Trong khi đó, bị can Ngô Thị Thêu, vợ Lê Khắc Ngọ, mặc dù biết rõ chồng mình lừa đảo nhưng đã tích cực giúp sức, rủ rê anh em họ hàng cùng vào lừa đảo.
Cụ thể, năm 2021, bị can Thêu gửi gắm hai em họ vào làm “độc quyền” dịch vụ cung cấp suất ăn cho các văn phòng của chồng. Bà ta còn dùng danh nghĩa mẹ đẻ và cậu ruột để đứng tên hàng loạt sổ tiết kiệm và bất động sản, nhằm che giấu nguồn tiền do chồng lừa đảo mà có.
Để hợp thức hóa dòng tiền bất chính trên, hai vợ chồng Ngọ-Thêu làm thủ tục “ly hôn ảo” trên giấy tờ để phân chia tài sản.
Viện Kiểm Sát cáo buộc, bị can Ngọ dùng 188 tỷ đồng ($7.27 triệu) tiền lừa đảo để mua 143 miếng vàng nguyên khối và mua bốn bất động sản đứng tên hai vợ chồng anh ta nhằm “rửa tiền.”
Riêng bị can Thêu trực tiếp mua và đứng tên bốn bất động sản tại Hà Nội, Hưng Yên, đồng thời lợi dụng mẹ đẻ và cậu ruột, em gái đứng tên hàng loạt sổ tiết kiệm trị giá hàng chục tỷ đồng cùng nhiều bất động sản khác.
Cuối năm 2024, khi khám xét căn hộ hạng sang của vợ chồng Ngọ-Thêu trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, công an phát hiện và thu giữ hàng chục chồng tiền mặt tổng trị giá 503 tỷ đồng ($19.45 triệu), $44,545 cùng sáu miếng vàng.
Cách đó vài khu nhà, tại một căn hộ khác cũng thuộc sở hữu của vợ chồng Ngọ-Thêu, lực lượng công an đã thu giữ 18.3 tỷ đồng ($707,681) tiền mặt và $84,825.
Đặc biệt, mở két sắt tại căn hộ này, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một “kho báu” ngầm gồm 143 miếng vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng ($13.76 triệu).
Đến hôm 24 Tháng Mười, 2024, khi biết tin Công An Quận Cầu Giấy kiểm tra và bắt giữ người trong đường dây, bị can Thêu tổ chức cuộc họp khẩn với các quản lý cấp cao và thống nhất cùng nhau bỏ trốn ra ngoại quốc.
Tuy nhiên, qua điều tra, hôm 15 Tháng Tám, 2025, khi Ngô Thị Thêu từ Thái Lan chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị Interpol Việt Nam bắt giữ và dẫn giải về nước.
Về phần mình, bị can Lê Huy Ngọ bị phát lệnh truy nã quốc tế và bị bắt ở Philippines sau đó một năm.
“Bị can xin dùng tiền vàng khoảng 970 tỷ đồng ($37.5 triệu), năm xe sang và 50 bất động sản để bồi thường bị hại. Nếu còn thừa, bị can tự nguyện sung công quỹ nhà nước,” cáo trạng của Viện Kiểm Sát Tối Cao dẫn lời Mr. Hunter trước khi ra tòa.
Nhưng đây chỉ là một phần trong số tài sản bị thu giữ của Mr. Hunter. (Tr.N)
