BANGKOK, Thái Lan (NV) – Nghi can Ngô Thị Thêu, biệt danh “Madam Ngo,” 30 tuổi, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại một khách sạn ở Bangkok, với cáo buộc liên quan vụ lừa đảo $300 triệu tiền điện tử và giao dịch ngoại hối.
Báo Bangkok Post hôm 24 Tháng Năm cho biết cùng bị bắt với nữ nghi can là Tạ Đình Phước và Trọng Khuyến, hai vệ sĩ riêng của bà này.
Cáo buộc ban đầu đối với ba nghi can là “lưu trú quá hạn thị thực (visa).”
Bản tin cho biết, nghi can Thêu bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ với cáo buộc “lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối,” với 2,600 nạn nhân được ghi nhận ở Việt Nam.
Bộ Công An Việt Nam cho biết Ngô Thị Thêu là nhân vật chủ chốt trong đường dây tội phạm lừa đảo người Việt Nam đầu tư gian lận thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.
Nghi can Thêu hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng từ 20-30% và thuê những người nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) để thuyết phục nạn nhân tham gia đầu tư.
Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo dạy làm giàu, được tuyên truyền rằng các khoản đầu tư “không có rủi ro” và “mang lại lợi nhuận nhanh chóng.”
Những nhân viên tư vấn của nghi can Thêu nhận được “hoa hồng” khi thuyết phục nạn nhân bỏ tiền đầu tư và đường dây này hoạt động theo mô hình kim tự tháp.
Ban đầu, các nạn nhân được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tin tưởng vào mô hình đầu tư.
Đến khi họ góp các khoản tiền lớn hơn thì bị nhân viên tư vấn cắt đứt liên lạc.
Bản kết luận điều tra của Bộ Công An Việt Nam cho thấy đường dây này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu và có sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam.
Mạng lưới này có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, gồm Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố khác.
Nhóm của nghi can Thêu đã tuyển dụng hơn 1,000 nhân viên và cũng mở rộng hoạt động tại Phnom Penh, Cambodia.
Bộ Công An Việt Nam lần ra dấu vết nghi can Thêu trốn sang Thái Lan nên yêu cầu cảnh sát nước này giúp bắt giữ bà ta.
Khi bị đưa về đồn cảnh sát Bangkok, nghi can Thêu thừa nhận kêu gọi các khoản đầu tư gian lận.
Phần lớn số tiền lừa đảo từ các nạn nhân đã được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi nữ nghi can dùng tiền mà mình được chia lại để mua nhà đất tại Việt Nam.
Trong thời gian trốn tránh tại Thái Lan, nữ nghi can nhờ một người Việt Nam tại Bangkok giúp chuyển tiền bất hợp pháp.
Hiện tại cảnh sát Thái Lan đang tiến hành thủ tục dẫn độ nghi can Ngô Thị Thêu về Việt Nam. (N.H.K) [kn]
