ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bị can Phạm Kiều Hưng, 30 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng VIB chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, bị bắt, khởi tố với cáo buộc làm giả hồ sơ để chiếm đoạn 4.7 tỷ đồng ($185,258) của ngân hàng này.
Theo báo Dân Trí hôm 12 Tháng Giêng, hồi năm 2021, bị can Hưng đầu tư vào bất động sản và sàn giao dịch “tiền ảo.”
Ban đầu, các khoản này mang lại lợi nhuận cao, khiến bị can Hưng vay mượn từ nhiều người để tiếp tục đầu tư.
Đến đầu năm 2023, thị trường biến động mạnh khiến bị can Hưng thua lỗ nặng nề.
Thời điểm đó, bị can Hưng đang nợ khoảng 20 tỷ đồng ($788,332) và phải trả lãi hằng tháng.
Lợi dụng vị trí nhân viên tín dụng tại ngân hàng VIB, bị can làm giả đơn đề nghị giải ngân và khế ước nhận nợ bằng cách lập khống và giả chữ ký của một số khách hàng.
Bị can Hưng nhờ người thân nhận dùm 4.7 tỷ đồng do ngân hàng giải ngân vào tài khoản.
Số tiền này được bị can dùng để trả nợ và tiếp tục đầu tư “tiền ảo.”
Tuy nhiên, việc làm gian lận của bị can Hưng đã bị ngân hàng phát giác nên ông này bị sa thải hồi Tháng Sáu, 2023.
Theo hồ sơ của công an địa phương, ngoài ngân hàng VIB, bị can Phạm Kiều Hưng còn lừa vay tiền của nhiều người với lý do cần “đáo hạn ngân hàng.”
Trong số các nạn nhân có một người dân tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, bị lừa 1.5 tỷ đồng ($59,124). Đến hạn trả nợ, Hưng không có khả năng chi trả. Công An Tỉnh Đắk Lắk cáo buộc bị can Hưng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trước vụ này, liên tiếp có nhiều vụ bắt giữ nhân viên ngân hàng tại nhiều tỉnh, thành vì lừa tiền “đáo hạn ngân hàng.”
Báo Dân Trí hôm 30 Tháng Mười Hai năm ngoái đưa tin, bị cáo Đoàn Minh Hạnh, 34 tuổi, ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, bị kết án 10 năm tù vì chiếm đoạt 855 triệu đồng ($33,701).
Theo cáo trạng, bị cáo Hạnh làm trưởng bộ phận tín dụng tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
Khoản tiền nêu trên được bị cáo Hạnh chiếm đoạt từ các thẻ tín dụng mà khách hàng làm tại ngân hàng nhưng không có nhu cầu sử dụng.
Toàn bộ số tiền được Hạnh đầu tư vào chứng khoán và bị thua lỗ hết. (N.H.K) [kn]
