FRESNO, California (NV) – Ông Terrance “T.J.” Cox, cựu dân biểu tiểu bang California (Dân Chủ-Địa Hạt 21), bị cảnh sát liên bang bắt giữ hôm Thứ Ba, 16 Tháng Tám, vì cáo buộc gian lận chuyển tiền, rửa tiền và gian lận đóng góp chiến dịch tranh cử, theo AP trích thuật thông báo từ công tố viên liên bang.
Sau khi bị bắt, ông Cox bị nhân viên của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) ở Fresno áp giải đến nhà tù Fresno County.
Ông Cox đại diện địa hạt Quốc Hội số 21 (21st Congressional District) ở California từ Tháng Giêng, 2019, đến Tháng Giêng, 2021. Địa hạt này nằm ở thung lũng San Joaquin Valley, bao gồm Kings County và một số phần của Fresno County, Kern County và Tulare County.
Trong một bản thông cáo, Biện Lý Phillip Talbert cho biết ông Cox bị truy tố về 15 tội danh gian lận chuyển tiền, 11 tội danh rửa tiền và một tội danh gian lận đóng góp tài chính.
Biện Lý Talbert liệt kê từ năm 2013 đến 2018, ông Cox bị cáo buộc thu được $1.7 triệu từ khách hàng và những khoản vay cho công ty, sau đó đánh cắp bằng cách chuyển các khoản tiền này vào một ngân hàng ngoài sổ sách.
Ông Cox đồng sở hữu, quản trị và làm việc cho nhiều công ty và tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm một công ty giúp đỡ những công ty khác vay vốn và hưởng tín dụng thuế liên bang, một công ty chế biến hạnh nhân và một tổ chức phi lợi nhuận điều hành công viên giải trí Granite Park ở Fresno.
Cựu Dân Biểu Cox cũng gian lận vay vốn xây dựng $1.5 triệu để phát triển công viên Granite Park. Khi đó tổ chức phi lợi nhuận của ông không đủ điều kiện vay xây dựng phát triển công viên nếu không có bảo lãnh từ một bên khác.
Do đó ông Cox đem một trong những công ty ông đồng sở hữu để đứng ra bảo lãnh, trình một nghị quyết Hội Đồng Quản Trị với tuyên bố sai lệch rằng ông đã họp và tất cả thành viên công ty đều đồng ý bảo lãnh khoản vay Granite Park. Tuy nhiên thực tế không có cuộc họp nào và các chủ sở hữu khác không đồng ý bảo lãnh. Cuối cùng ông không thể trả nợ, gây thất thoát hơn $1.28 triệu.
Theo cáo trạng, khi ông Cox thực hiện vận động tranh cử vào Hạ Viện Mỹ năm 2017, ông dàn xếp để có $25,000 đóng góp cho chiến dịch của mình, từ thành viên gia đình và người cộng sự, rồi sau đó hoàn lại tiền cho họ. Đây là điều bất hợp pháp và vi phạm luật bầu cử.
Nếu bị kết án, ông Cox sẽ phải đối mặt với 20 năm tù giam và $250,000 tiền phạt tội gian lận và rửa tiền, cũng như tối đa 30 năm tù giam và phạt $1 triệu cho hành vi gian lận ảnh hưởng tổ chức tài chính, và tối đa năm năm tù giam và $250,000 tiền phạt cho tội gian lận đóng góp chiến dịch tranh cử. (V.Giang) [qd]
