LOS ANGELES, California (NV) – Các giới chức công lực liên bang hôm Thứ Tư bất ngờ khám xét một số căn nhà và văn phòng ở vùng San Gabriel Valley, bên ngoài thành phố Los Angeles, của những người tình nghi ở trong đường dây lừa đảo visa vào Mỹ cũng như gian lận tài chánh.
Bản tin của tờ báo Los Angeles Times cho hay các nghi can này có thể từng thu được tới $50 triệu từ nhiều người dân Trung Quốc, nói là đầu tư để đổi lấy việc họ được phép sống ở Mỹ.
Các toán điều tra viên từ FBI và Bộ Nội An có trát tòa lục soát những nơi có liên hệ tới ba nghi can, tất cả đều là người Trung Quốc, bị coi là điều hành một đường dây lừa đảo liên quan đến một loại visa cấp cho những người đầu tư số tiền lớn vào Mỹ.
Tờ Los Angeles Times cho hay mỗi năm chính phủ Mỹ cấp hàng ngàn chiếu khán theo “Chương Trình Di Dân Đầu Tư-Immigrant Investor Program” cũng còn được gọi là chương trình EB-5.
Để được cứu xét theo chương trình này, người di dân phải đầu tư ít nhất $500,000 vào các doanh nghiệp mới hay doanh nghiệp đang gặp khó khăn tại những vùng ở Mỹ được coi là cần phải phát triển công ăn việc làm.
Nếu kế hoạch đầu tư được coi là đáp ứng đủ điều kiện của chương trình visa này, người đầu tư sẽ được cho hưởng tư cách thường trú nhân (thẻ xanh) ở Mỹ.
Các nghi can trong cuộc điều tra này bị tố cáo là từng thu ít nhất $500,000 mỗi vụ từ khoảng 100 công dân Trung Quốc rồi sau đó đệ nạp cho chính phủ liên bang một số dự án đầu tư ma.
Theo tờ Los Angeles Times, trong cuộc lục soát ngày Thứ Tư, nhờ vào việc tịch thu các máy điện toán, hồ sơ ngân hàng cùng các tài liệu khác liên quan đến dịch vụ làm ăn nói trên, các điều tra viên hy vọng sẽ phăng ra được các hình thức đầu tư giả tạo và cũng xác định được các nhà đầu tư Trung Quốc, cố ý hay vô tình cộng tác trong việc lừa đảo chính phủ Mỹ, tổng số tiền đã thu được và tẩu tán số tiền đó như thế nào.
Theo hồ sơ nộp tại tòa, có ba người đầu tư trong vụ này đang bị chính quyền Trung Quốc truy nã.
Số người vào Mỹ theo diện EB-5 tăng vọt trong những năm gần đây, phần lớn vì nhu cầu của giới giàu có tại Trung Quốc.
Trong năm 2015, có khoảng 85% số tiền đầu tư theo EB-5 đến từ Trung Quốc, tờ Los Angeles Times cho biết. (V.Giang)
Cựu quân nhân Mỹ tham gia truy lùng những kẻ ấu dâm
