LOS ANGELES, California (NV) – Ba người, gồm một thanh niên gốc Việt ở Little Saigon, bị cáo buộc ăn cắp hơn $8 triệu ngân phiếu rồi gởi tiền vào ngân hàng khắp Orange County, Los Angeles County và San Diego County, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Tám.
Các nghi can gồm Albert Tài Vũ, 28 tuổi, cư dân Westminster; Ada William Obayuwana, 31 tuổi, cư dân Quartz Hill; và Cassandra Marie Murillo, 31 tuổi, cư dân San Diego, mỗi người bị truy tố chín tội lừa đảo ngân hàng, DOJ cho hay.
Ba bị cáo này còn bị truy tố tội vận chuyển ngân phiếu ăn cắp của Bộ Tài Chính Mỹ, và Albert còn bị truy tố bốn tội rửa tiền và hai tội ăn cắp danh tánh.
Giới chức vẫn đang điều tra ba bị cáo này ăn cắp ngân phiếu bằng cách nào, một giới chức liên bang cho biết.
Trong số ngân phiếu bị ăn cắp, có 50 tờ của Bộ Tài Chính bao gồm tiền hoàn thuế, tiền trợ cấp cựu chiến binh và tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội, và hàng trăm tờ của cá nhân và cơ sở thương mại, theo DOJ. Tổng cộng số ngân phiếu bị ăn cắp trị giá hơn $8.1 triệu, DOJ cho hay.
Ba bị cáo này, cùng với nhiều người khác, giả chữ ký hoặc sửa tên và địa chỉ trên ngân phiếu Bộ Tài Chính để rút tiền, DOJ cho biết.
Sau đó, họ mở trương mục ngân hàng để gửi tiền ăn cắp, có lúc bằng tên của họ và có lúc bằng tên người khác mà họ ăn cắp được thông tin cá nhân, theo DOJ.
Năm 2022 và 2023, ba bị cáo này gửi ngân phiếu hoàn thuế mà họ ăn cắp vào ngân hàng ở Santa Clarita, Canoga Park, Anaheim, Garden Grove, Cypress và San Diego.
Sau đó, ba bị cáo này rút tiền, mua ngân phiếu của ngân hàng hoặc chuyển tiền từ trương mục mà họ mở gian lận qua trương mục của họ hoặc đồng bọn, DOJ cho hay.
Bị cáo Albert bị bắt hôm Thứ Năm. Anh ta bị cáo buộc cố gắng rút tổng cộng khoảng $2.1 triệu từ ít nhất sáu tờ ngân phiếu Bộ Tài Chính và rút được hơn $772,000 từ hai tờ hoàn thuế, DOJ cho biết.
Bị cáo Obayuwana, ca sĩ nhạc rap đang lên với nghệ danh “ColdheartedAC,” bị bắt hôm Thứ Tư. Ông ta bị cáo buộc cố rút hơn $382,000 từ ít nhất ba tờ ngân phiếu hoàn thuế của Bộ Tài Chính và rút được hơn $229,000 từ một tờ hoàn thuế, theo DOJ.
Tháng Mười Hai, 2023, trên xe bị cáo Obayuwana có hơn 100 tờ ngân phiếu ăn cắp hoặc gian lận trị giá hơn $6.1 triệu, bao gồm 48 tờ của Bộ Tài Chính trị giá hơn $2.5 triệu để hoàn thuế và trợ cấp cựu chiến binh và An Sinh Xã Hội, DOJ cho hay.
Bà Murillo dự trù ra đầu thú giới chức liên bang ở Los Angeles vào Thứ Hai. Bà bị cáo buộc cố rút hơn $600,000 từ ít nhất hai tờ ngân phiếu và rút được khoảng $31,000 từ một tờ, DOJ cho biết.
Ít nhất một bị cáo rút được hơn $1.7 triệu từ ít nhất tám tờ ngân phiếu, theo DOJ. (Th.Long) [kn]
