WASHINGTON (Bloomberg) – Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse Group AG sắp đạt thỏa thuận với chính phủ Mỹ là sẽ nhận tội và trả khoảng $2.5 tỉ tiền phạt để chấm dứt cuộc điều tra việc ngân hàng này giúp công dân Mỹ trốn thuế.
Theo một nguồn tin thông thạo, Credit Suisse, có trụ sở đặt tại Zurich, sẽ trả $1.7 tỉ cho Bộ Tư Pháp Mỹ, ít nhất $600 triệu cho cơ quan tài chánh tiểu bang New York và $100 triệu cho Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed). Thỏa thuận này có thể sẽ được loan báo vào đầu tuần tới.
Ông Brady Dougan, tổng giám đốc Credit Suisse Group AG. (Hình: AFP/Getty Images)
“Con số này có vẻ cao hơn mức mà mọi người chờ đợi,” theo lời ông William Sharp, một luật sư Mỹ chuyên về thuế, có văn phòng ở Thụy Sĩ và Mỹ. “Thỏa thuận này có lợi cho cả phía Credit Suisse và chính phủ Mỹ để sớm giải quyết vấn đề. Cuộc điều tra kéo dài đã mấy năm nay và nếu không tìm cách đạt thỏa thuận thì có thể kéo thêm mấy năm nữa.”
Nguồn tin trên cho hay các tội danh mà công ty chủ ngân hàng Credit Suisse sẽ nhận hiện vẫn còn đang được thương thảo nhưng ngân hàng sẽ không phải tiết lộ tên của các chủ trương mục.
Lần sau cùng có việc một ngân hàng quốc tế nhận tội tại Mỹ là vụ ngân hàng Credit Lyonais hồi Tháng Một năm 2004 nhận đã cung cấp dữ kiện sai trái cho Fed. Các ngân hàng như Credit Suisse, UBS AG, HSBC Holdings Plc và JPMorgan Chase & Co đều tránh bị đưa ra tòa nhờ đạt thỏa thuận với cơ quan điều tra trong những năm gần đây.
Credit Suisse giúp khách hàng mở trương mục với tên giả và chuyển giao hồ sơ một cách bí mật.
Một khách hàng được chuyển hồ sơ giấu trong tạp chí thể thao Sports Illustrated. Một người khác nói rằng ông được đưa đến nơi họp bằng một thang máy không có nút bấm và được điều khiển tự động. Ông ta ký lệnh cho ngân hàng tiêu hủy hồ sơ về trương mục của mình sau đó. (V.Giang)