CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Bị can Diệp Văn Vĩnh, nhân viên tín dụng, ở phòng giao dịch Trần Đề của ngân hàng BVBank (Bản Việt), tỉnh Sóc Trăng trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ, bị bắt, khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt 20.4 tỷ đồng ($774,369) của nhiều nạn nhân.
Ngân hàng BVBank được bà Nguyễn Thanh Phượng, 46 tuổi, con gái của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, sáng lập.
Theo báo VietNamNet hôm 3 Tháng Tư, do nợ nần đùm đề, bị can Vĩnh, 32 tuổi, nảy sinh ý định lừa đảo, đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều khách hàng cần vay tiền gấp để “đáo hạn ngân hàng” nhằm huy động tiền.
“Đáo hạn ngân hàng” là ngày cuối cùng của hợp đồng vay, khi khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi để tránh bị liệt vào danh sách nợ xấu.
Ban đầu, bị can Vĩnh vay số tiền nhỏ, trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin cho nạn nhân.
Đến khi họ bắt đầu tin tưởng, từ giữa Tháng Chín năm ngoái, bị can Vĩnh huy động 20.4 tỷ đồng của năm người.
Khoản tiền này được nam bị can dùng để trả nợ cá nhân, tiêu xài, trước khi bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong một vụ lừa đảo tương tự cũng xảy ra tại Cần Thơ, theo tờ Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Ba, bị can Đặng Thanh Hùng, 41 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, Cần Thơ, bị bắt, khởi tố vì chiếm đoạt 13 tỷ đồng ($493,470).
Bị can Hùng bị cho là lợi dụng một số người quen biết để vay tiền họ làm “đáo hạn ngân hàng.”
Bị can Hùng hứa hẹn với các nạn nhân rằng sẽ trả tiền gốc và lãi cao trong vòng năm ngày nhưng không giữ lời.
Nam bị can cũng dùng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân và trả lãi cho các khoản vay trước đó của bản thân.
Sau vụ việc, Công An Cần Thơ khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức huy động vốn, vay mượn rồi hứa hẹn trả lãi suất cao, nhất là chiêu thức “đáo hạn ngân hàng.”
Theo nhà chức trách, các giao dịch vay mượn tiền cần được thực hiện qua ngân hàng và có chứng từ giao nhận rõ ràng. (N.H.K) [dt]
