LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một nhóm 23 nghi can là nam, nữ thanh niên bị bắt giữ tại một căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với cáo buộc rửa tiền lừa đảo trực tuyến cho chủ người Trung Quốc đóng tại Cambodia.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 13 Tháng Ba, hai nghi can Phan Thị Bé, 29 tuổi, và Lê Văn Điệp, 27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh, bị quy tội là cầm đầu đường dây.
Hồi giữa Tháng Mười năm ngoái, nghi can Lê Văn Điệp qua Cambodia và làm tại một công ty kinh doanh game đánh bạc tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.
Tại đây, nghi can Điệp quen biết một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “Billy.”
Sau khi nghi can Điệp nghỉ làm và về Việt Nam, “Billy” nhờ nghi can Điệp giúp rửa tiền cờ bạc để hưởng thù lao 0.1% trên tổng số tiền lừa được các nạn nhân.
Nghi can Điệp rủ nghi can Phan Thị Bé, đồng hương Hà Tĩnh, tham gia rửa tiền và thỏa thuận tiền ăn chia với nhau.
Làm theo chỉ đạo từ xa của “Billy,” hai nghi can tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp thông tin đăng nhập cho chủ.
Hồi giữa tháng trước, hai nghi can thuê một căn nhà trên đường Tự Phước, phường 11, Đà Lạt, ở cùng 21 người khác để rửa tiền.
Tại căn nhà, nghi can Điệp tập hợp các tài khoản ngân hàng rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy.”
Sau khi các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này, nhóm nghi can phải lập tức chuyển khoản ngay số tiền vào tài khoản do “Billy” chỉ định trong nhóm chat Telegram.
Vụ rửa tiền bị phát giác khi Công An Lâm Đồng đột kích căn nhà có dấu hiệu nghi vấn.
Lúc bị bắt giữ, nghi can Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng cho “Billy.”
Tổng số tiền mỗi ngày mà các tài khoản ngân hàng trong nhóm này đã nhận và chuyển đi là 20 đến 30 tỷ đồng ($784,160 tới $1.1 triệu).
Công An Lâm Đồng cho biết đang mở rộng điều tra vụ án và chưa công bố cụ thể về người Trung Quốc có biệt danh “Billy.” (N.H.K) [qd]
