HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tròn hai năm sau khi bị bắt giữ, hôm 26 Tháng Mười, Tòa Án Hà Nội đã đưa ra xử sơ thẩm 188 bị cáo trong “đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán” do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, 32 tuổi cầm đầu.
Do số lượng người tham gia tố tụng “đặc biệt lớn” với gần 1,500 người được triệu tập, Hội Đồng Xét Xử đã tổ chức xử trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu. Trong đó, 51 bị cáo bị xử tại Tòa Án Hà Nội, 137 bị cáo bị xử từ Trại Tạm Giam Số 1 Công An Hà Nội.
Theo báo Tuổi Trẻ, trong số 188 bị cáo hầu tòa, ngoài Phó Đức Nam còn có những cái tên từng gây chú ý trên mạng xã hội và trong giới kinh doanh ở Việt Nam như Lê Khắc Ngọ, tức Mr.Hunter, 36 tuổi, và Nguyễn Hòa Bình, còn gọi “Shark” Bình, 45 tuổi, chủ tịch tập đoàn NextTech và công ty Ngân Lượng.
Trong đó, hai bị cáo Nam và Ngọ bị xử hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền,” còn bị cáo Bình bị xử về tội “rửa tiền.”
Bên cạnh đó, nhiều người nhà của bị cáo Nam như cha mẹ, anh chị em họ hàng, bạn gái… bị xử cùng tội “rửa tiền.”
Riêng bị cáo Ngô Thị Thêu, vợ Lê Khắc Ngọ, bị xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Các bị cáo còn lại hầu hết là nhân viên làm việc cho bị cáo Nam, bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo cáo trạng, hồi năm 2018, bị cáo Phó Đức Nam quen biết và học nghề giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế từ Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, rồi về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù không được cấp phép.
Để lôi kéo mọi người, Mr. Pips gây “đình đám” một khoảng thời gian trên mạng xã hội với các clip khoe vàng, tiền, siêu xe, hàng hiệu.
Nạn nhân sập bẫy vì họ tin vào sự hào nhoáng, giàu có của anh ta. Họ nghĩ đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất toàn bộ kết quả thắng thua qua 920 vụ đều do Mr. Pips thao túng, qua đó chiếm 1,568 tỷ đồng ($60.6 tỷ).
Sau khi vắt kiệt nạn nhân, nhóm “siêu lừa” sẽ đổ lỗi cho thị trường, không cho rút tiền hoặc đổ lỗi nhà đầu tư “thao tác sai” để ép nộp thêm tiền mới cho “cứu” tài khoản, hoặc chuyển sang sàn khác, tiếp tục dồn người chơi đến mức càng thua càng phải gỡ. Thậm chí, có người mất hơn 18 tỷ đồng ($696,510).
Khi bắt đầu có khách hàng tố cáo công an, bị cáo Nam câu kết với hai cán bộ công an và một luật sư để tư vấn cách mớm cung, khai báo, lo lót để không ảnh hưởng đến các “nhân sự cao cấp” của hệ thống. Tổ tư vấn này được trả công 6.4 tỷ đồng ($247,648).
Viện Kiểm Sát Tối Cao cáo buộc, với vai trò chủ mưu, bị cáo Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 1,568 tỷ đồng.
Kế đến là bị cáo Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng ($13.3 triệu).
Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hai bị cáo Nam và Ngọ cùng người nhà đã “rửa tiền” bằng cách mua nhiều bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang, đồ xa xỉ…
Một trong những mắt xích đáng chú ý của vụ án là 320 tỷ đồng ($12.3 triệu) trong số tiền lừa đảo trên được liên kết vào hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, do công ty Ngân Lượng đều phối, mà bị cáo Nguyễn Hòa Bình là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty.
“Shark” Bình bị cáo buộc ăn chia 1%-2.5% số tiền nạp, rút của nhà đầu tư, do đó đã câu kết với Mr. Pips làm giả các thông tin khi cơ quan công an có công văn về hoạt động của ví này.
Khi vụ án bị phát giác, cha mẹ bị cáo Nam đã nhanh chóng tẩu tán số tiền “bẩn” của con trai bằng cách mua vàng và đô la Mỹ chất đầy các ba lô, va li rồi mang gửi họ hàng.
Trong khi đó, vợ chồng bị cáo Lê Khắc Ngọ bỏ trốn ra ngoại quốc.
Các tài sản “khủng” của hai “siêu lừa” Nam-Ngọ đã bị công an thu giữ, phong tỏa nhằm “khắc phục hậu quả.” (Tr.N)
