ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Quốc Hùng và bạn gái, Bùi Thị Thanh Nga, cùng ở Hà Nội, bị Công An Đồng Nai bắt giữ, khởi tố với cáo buộc cầm đầu đường dây chiêu dụ đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt 10,000 tỷ đồng (gần $384 triệu).
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Sáu, hai bị can bị bắt cùng ba đồng phạm ở Sài Gòn, Bình Định và Đồng Nai.
Kết quả điều tra sơ bộ cho hay, hồi Tháng Hai, 2023, bị can Hùng liên lạc với một nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết nhu liệu dự án tiền ảo “Matrix Chain” (MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal” và “B2B Smart trade” với chi phí $20,000.
Bị can Hùng bàn tính với Nga góp vốn 400 triệu đồng ($15,352) để chiếm đoạt tiền của những nhà đầu tư tiền ảo do mình dụ được.
Mỗi người tham gia dự án nêu trên phải đóng 1 USDT (Tether, với giá quy đổi 1 USDT tương đương $1) gọi là “phí nền tảng.”
Khoản phí này được Hùng và Nga chi 40% cho các “leader” (những người tham gia trước) tại mỗi khu vực, 5% cho việc quảng bá, 55% còn lại chi xài cá nhân. Bị can Hùng giữ lại 11 ví “SafePal” để kích thích người chơi hoặc chiếm đoạt số USDT do họ nạp vào.
Cặp tình nhân này dùng nhu liệu ví điện tử “SafePal” tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái để nhận tiền từ “phí nền tảng,” sau đó chuyển cho những người mua bán đồng USDT tự do trên thị trường.
Phần lớn số tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư được hai bị can Hùng và Nga mua nhà đất tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…
Bản tin cho biết thêm, để bắt giữ cặp tình nhân và các đồng phạm trong đường dây này, Công An Đồng Nai phải mở cuộc điều tra kéo dài 200 ngày.
Trong một phi vụ lừa đảo tương tự, theo báo VNExpress hồi đầu tháng trước, hai bị can Trần Lê Phạm Trung và Hán Hữu Hải bị Viện Kiểm Sát thành phố Sài Gòn truy tố với cáo buộc lừa nhiều người chơi Baccarat (bài cào) và đầu tư tiền số, chiếm đoạt ít nhất 14 tỷ đồng ($538,358).
Bị can Hải, tên trên mạng là Henry, và đồng phạm lập cổng game online đặt máy chủ (server) tại ngoại quốc, dụ người chơi đầu tư tiền số, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt tiền.
Cáo trạng vụ án cho hay, vào năm 2018, bị can Hải quen bị can Trung khi cả hai cùng đầu tư trên sàn tiền số.
Đến Tháng Tư, 2021, hai bị can bàn kế hoạch lập ra cổng game online, mua hai trang web Winrich.club và Wintop1.com với giá $80,000 để tạo đường dẫn (link) vào cổng game online chơi bài Bacarat. Bị can Hải dùng hai ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận tiền điện tử USDT của các nạn nhân.
Bị can Hải vận hành cổng game trên hai đường dẫn, trong lúc bị can Trung dùng các nền tảng Facebook, Telegram, Zoom để quảng cáo, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra còn có các “leader” và “đại lý” (đều chưa rõ lai lịch) tiếp tay cho hai bị can kêu gọi nhiều người tham gia.
Chiêu thức lừa đảo của nhóm là cho nạn nhân chơi bài Bacarat trên web Winrich.club và Wintop1.com nhưng họ bị “admin tổng” khống chế tỷ lệ thắng, thua.
Tuy một số nạn nhân được hứa hẹn mua bảo hiểm để đánh theo lệnh của các “leader,” nếu thua sẽ được hoàn tiền, nhưng khi họ muốn rút tiền thì bị can Hải sẽ dùng “rào cản kỹ thuật” để ngăn lại.
Theo thỏa thuận trong nhóm, bị can Hải hưởng 30% số tiền chiếm đoạt được, bị can Trung hưởng 15%, các “leader” và “đại lý” hưởng 25%. (N.H.K) [kn]
