BANGKOK, Thái Lan (NV) – Có bốn công dân Việt Nam bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ với cáo buộc liên quan một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, rửa tiền bằng cách chuyển đổi thành vàng và các tài sản khác.
Theo báo The Nation của Thái Lan hôm 6 Tháng Tám, ba nghi can ban đầu bị bắt giữ tại một khách sạn ở quận Bueng Kum, Bangkok, được nêu tên tắt là Hiền (29 tuổi), Lam (40 tuổi) và Nguyên (33 tuổi).
Vụ bắt giữ các nghi can xảy ra sau khi nhà chức trách Thái Lan truy tìm dòng tiền từ một vụ án vận chuyển ma túy đá (crystal methamphetamine) được giấu trong các thùng bưu kiện gửi đến Nhật và vụ một sinh viên Thái Lan bị lừa tạo hiện trường mình bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ thân nhân.
Trong vụ bắt giữ ba nghi can, cảnh sát tịch thu một số thỏi vàng, đồ trang sức vàng, iPhone và nhiều tài sản khác.
Cảnh sát cho biết nhóm này đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến thành vàng trước khi chuyển ra ngoại quốc.
Trong khi ba nghi can nêu trên đang bị thẩm vấn, một nữ nghi can Việt Nam khác được nêu tên tắt là Lê Thị (39 tuổi), đến đồn cảnh sát Bangkok, đưa hối lộ 150,000 baht ($4,538) với mong muốn ba đồng phạm của mình được thả. Người này lập tức bị bắt giữ.
Cảnh sát cũng tịch thu một tài liệu ghi lại giao dịch mua bán vàng thỏi của nhóm nghi can Việt Nam.
Người tên Hiền, được liệt kê là nghi can số 1, bị buộc tội đồng phạm trong một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong một vụ án vận chuyển ma túy đá sang Nhật.
Khi bị bắt, nghi can Hiền khai rằng mình được trả tiền để đi mua vàng và iPhone theo chỉ thị của một phụ nữ Việt Nam có tên tắt là bà Hoa qua nền tảng Telegram.
Nữ nghi can khai rằng mình nhận được thù lao $15 mỗi ngày.
Nghi can Hiền cho biết cô đã có ba lần nhập cảnh vào Thái Lan.
Mỗi lần ra tiệm vàng nhận vàng thỏi, cô đều xuất trình giấy chuyển khoản cho thấy người thuê cô đã trả tiền trước và cho phép cô nhận vàng.
Sau đó, cô đem vàng giao lại cho người của dịch vụ giao hàng ở Bangkok.
Cảnh sát cho rằng, đường dây này chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo thành vàng và điện thoại di động trước khi chuyển tài sản cho người hưởng lợi ở Việt Nam.
Đây là các tài sản khó truy vết và hành vi của nhóm nghi can thể hiện hoạt động có hệ thống của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. (N.H.K) [dt]
