Monday, March 18, 2024

Cựu tổng giám đốc Dầu Khí bị khởi tố, liên quan đại án OceanBank

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu tổng giám đốc Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí bị bắt do đã nhận hối lộ 4 tỷ đồng (hơn $171,514) từ Ngân Hàng Đại Dương.

Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2018, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Văn Khạnh, cựu tổng giám đốc Tổng Công Ty Thăm Dò, Khai Thác Dầu Khí (PVEP), về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Khạnh bị bắt giam để điều tra mối liên quan đến số tiền 4 tỷ đồng mà PVEP nhận chi lãi ngoài (tiền lãi ngoài quy định) từ Ngân Hàng Đại Dương (OceanBank). Việc khởi tố, bắt giam ông Khạnh là diễn biến mới nhất quá trình cơ quan công an điều tra mở rộng giai đoạn 2 “đại án” OceanBank.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định, thực hiện chỉ đạo của ông Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank, ngân hàng này đã chi lãi ngoài với số tiền hơn 1,500 tỷ đồng (hơn $64.3 triệu) cho khách gửi tiền này từ năm 2010 đến hết Tháng Mười Một, 2014. Trong đó, chi cho PVEP hơn 76 tỷ đồng (hơn $3.2 triệu).

“Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt,” cơ quan điều tra kết luận.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi Tháng Ba, 2017, bà Nguyễn Trà My, phó tổng giám đốc Oceanbank, chi nhánh Thăng Long (giai đoạn 2010-2016), khai đã chi lãi ngoài 11 tỷ đồng (hơn $471,727) cho PVEP.

Đối chất hôm đó với bị cáo, ông Nguyễn Tuấn Hùng, trưởng Ban Tài Chính PVEP, khẳng định “đơn vị này không nhận bất cứ khoản nào của nhà băng này.”

Tuy nhiên, đến ngày 21 Tháng Sáu, 2017, khi điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVEP,” Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng Kinh Tế Buôn Lậu (C46) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hùng.

Theo báo chí Việt Nam, liên quan đại án OceanBank, hôm 10 Tháng Mười Hai vừa qua, cơ quan điều tra đã bắt giam ông Trương Văn Tuyến, cựu tổng giám đốc Tập Đoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (Vinashin), và ông Phạm Thanh Sơn, phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam, để điều tra cùng tội danh nêu trên.

Hai bị can này là đồng phạm với ông Trần Đức Chính, kế toán toán trưởng Vinashin, trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng (hơn $4.5 triệu) tiền ngoài lãi suất từ OceanBank. Ông Chính và Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Vinashin, bị cơ quan điều tra bắt giam trước đó về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Mới đây, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hoài Giang, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, cùng ba đồng phạm về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.” Cơ quan công tố cáo buộc bốn sếp BSR đã nhận lãi ngoài hơn 10 tỷ đồng (hơn $428,842) từ OceanBank.

Đầu tháng này, Bộ Công An CSVN đã khởi tố ba bị can khác có liên quan đến vụ OceanBank là ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị OceanBank, và hai cấp dưới là bà Lê Thị Thu Thủy, cựu phó tổng giám đốc, và bà Vũ Thị Thùy Dương, cựu giám đốc khối kế toán.

OceanBank là một trong những vụ đại án về kinh tế hình sự gây rung động dư luận trong thời gian qua vì các lãnh đạo của công ty này đã cấu kết với các cán bộ cao cấp của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia làm thất thoát hơn 2,000 tỷ đồng (hơn $85.7 triệu).

Những lãnh đạo cấp cao của OceanBank đã nhận bản án cao nhất. Vào Tháng Chín, 2017, ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Ngân Hàng Đại Dương, bị án tử hình và ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị OceanBank, bị án tù chung thân.

Cũng liên quan đến OceanBank, một quan chức cao cấp nhất của ngành dầu khí là ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam PVN, cũng đã bị tuyên tổng cộng 30 năm tù giam và bị buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng (hơn $25.7 triệu) trong vụ án Oceanbank và 30 tỷ đồng (hơn $1.2 triệu) trong vụ án xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Trong phần tự bào chữa trước tòa sau khi Viện Kiểm Sát công bố bản luận tội sáng 22 Tháng Ba, 2018, ông Thăng phủ nhận cáo trạng của viện kiểm sát về việc ông đã có hành vi che giấu sai phạm trong việc PVN góp vốn vào OceanBank. Ông Thăng nói thêm rằng chỉ khi thủ tướng đồng ý rồi thì PVN mới thực hiện đầu tư và ông đề nghị Hội Đồng Xét Xử xem xét kỹ việc OceanBank bị Ngân Hàng Nhà Nước mua 0 đồng. (Tr.N)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT