Bắt vụ lừa đảo hàng triệu đô la ở Hà Nội

HÀ NỘI (NV) – Công an thành phố Hà Nội hôm 23 tháng 2, bắt giữ ông Lâm Phúc Hùng, tổng giám đốc Cty TNHH Diamond Holiday Ðông Nam Á vì bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo huy động vốn với số tiền rất lớn, lên tới hàng triệu đô la của khoảng 70 ngàn người, thông qua chiêu trò “vừa du lịch vừa kiếm tiền.”

Công an khám xét trụ sở công ty Diamond Holiday Ðông Nam Á. (Hình: Báo Tiền Phong)

Báo Tiền Phong cho hay, “theo quảng cáo trên mạng internet Cty Diamond Holiday Ðông Nam Á là Cty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (viết tắt là DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hồng Kông và Việt Nam.”

“Cũng theo quảng cáo, chỉ cần nộp chi phí ban đầu 375 đô la, những người tham gia có thể đi du lịch nhiều nước trên thế giới với giá rẻ, ăn, nghỉ tại các khách sạn hạng sang.”

“Ðặc biệt, nếu trở thành hội viên sẽ có thể kiếm một khoản tiền lớn, cùng với nhà lầu, xe hơi, hay du lịch vòng quanh thế giới… Và để là hội viên, phải lôi kéo người khác tham gia. Khi kéo đủ 14 người sẽ được thưởng 1,000 USD, rồi phát triển tiếp thì được 3,000 USD, tiếp nữa là 15,000 USD…”

Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, “phần lớn những người tham gia chiêu này chỉ được đi du lịch ‘ngó’ qua mạng và cũng chả thấy phần thưởng đâu.”

Báo Tiền Phong dẫn lời cơ quan điều tra cho biết, “có hơn 70,000 người tham gia chương trình của DHT, trong đó Hà Nội có 3,000 người. Nếu chỉ tính ở mức đóng tiền thấp nhất 375 USD/người thì số tiền bị chiếm dụng lên tới nhiều triệu đô la.”

Tin cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Tổng Giám Ðốc Cty Diamond Holiday Lâm Phúc Hùng, còn chủ tịch HÐQT là bà Nguyễn Thị Ái Dân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. (KN)