SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Trần Quí Thanh, tổng giám đốc tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, và con gái Trần Uyên Phương (phó tổng giám đốc) bị công an bắt giam, đồng thời người con gái thứ hai là Trần Ngọc Bích (phó tổng giám đốc, kiêm giám đốc công ty Number One Hà Nam) bị khởi tố, vào chiều 10 Tháng Tư, với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Báo VNExpress trích dẫn theo Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An, cho hay việc khởi tố “nằm trong diễn tiến giải quyết đơn của một số người ở Sài Gòn, Đồng Nai… tố cáo ông Thanh, bà Uyên Phương, bà Bích và một số cá nhân đã ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản.’ Hành vi này liên quan các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và Sài Gòn.”
Vụ án liên quan ông Thanh đã bị Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An khởi tố từ Tháng Ba, 2021 để “làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh.” Tuy nhiên đến Tháng Mười Một, 2022, cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ do “hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.”
Cụ thể, khi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, tổng giám đốc công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kim Oanh Đồng Nai (công ty Kim Oanh); ông Nguyễn Văn Chung, giám đốc công ty DCB, và Lâm Hoàng Sơn, cùng ở Sài Gòn.
Ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho công ty Kim Oanh hơn 1,000 tỷ đồng ($42.6 triệu).
Trước đó, hồi Tháng Mười Hai, 2020, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn nhận được đề nghị của Bộ Công An về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công An, nhà cầm quyền tỉnh này đã đề nghị các sở, ngành và huyện Long Thành “giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với công ty Cổ Phần Bất Động Sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, do công ty Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.
Hôm 6 Tháng Ba, báo Tuổi Trẻ cho hay Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn cũng đã xác minh, điều tra bà Trần Uyên Phương, về tội “trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế.”
Cụ thể, trong văn bản gửi Cục Thuế, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn cho biết đang tiến hành giải quyết “tin báo về tội phạm,” tố cáo bà Trần Uyên Phương trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Theo đó, bà Trần Uyên Phương cùng một số người đã sử dụng tài liệu là các “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng tại Văn Phòng Công Chứng Hoàng Xuân Ngụ, quận 5, Sài Gòn, ghi nhận “không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất.”
Từ đó, cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên nhận chuyển nhượng là bà Phương và bên chuyển nhượng là các chủ sử dụng đối với quyền sử dụng đất, thuộc các thửa đất tại phường Hiệp Bình Chánh, phường Long Trường và phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức, gây thất thu số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước khoảng hơn 5.48 tỷ đồng ($231,557). (Tr.N) [kn]