OTTAWA, Canada (NV) – Trong biện pháp đầu tiên của chính phủ để trấn áp bất cứ ai có tên trong vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ được nhiều người biết đến qua tên gọi “hồ sơ Panama,” ngân hàng RBC đã đồng ý bàn giao hồ sơ lưu trữ trong hơn 40 năm của hàng trăm khách hàng bị tiết lộ cho kiểm toán viên sở thuế liên bang.
Ngân hàng RBC. (Hình: ran.org)
Hôm Thứ Tư, nhằm xác định khách hàng của RBC có thể đã sử dụng tài khoản nước ngoài và các công ty ngoại vi cho mục đích trốn thuế như thế nào, Sở Thuế Canada xin lệnh tòa án liên bang để bắt buộc ngân hàng RBC phải giao nộp các dữ liệu khách hàng có liên quan đến vụ hồ sơ Panama.
Ðơn xin lệnh tòa ghi rõ: “Sở Thuế Canada có kinh nghiệm rằng những người phải nộp thuế vốn có tài sản thông qua một tổ chức ở nước ngoài, hoặc những người làm kinh doanh thông qua một tổ chức nước ngoài, có thể không tuân thủ các nhiệm vụ và nghĩa vụ đóng thuế thu nhập của mình.”
Thuế vụ Canada muốn biết danh tính hoặc bất kỳ thông tin khác về các khách hàng có liên quan trong hồ sơ Panama của RBC bao gồm cả tên các giám đốc, cổ đông và tất cả những dữ liệu khác về các thực thể kinh doanh ngoài nước của họ.
Cơ quan thuế cũng yêu cầu được quyền rà soát tất cả các tài liệu của ngân hàng RBC có liên quan đến các tài khoản này để xác định ai là người thực sự đằng sau.
Trong đơn xin lệnh tòa, sở thuế nói rằng các kiểm toán viên của họ biết được sự việc sau những tiết lộ của hãng thông tấn CBC và Toronto Star vào tháng trước, qua đó, RBC và những chi nhánh của họ đã giúp thiết lập ít nhất là 370 công ty nước ngoài cho khách hàng thông qua công ty luật Mossack Fonseca của Panama từ năm 1977.
Hôm Thứ Năm, RBC khẳng định sẽ chấp hành các yêu cầu, trong một tuyên bố ngắn gọn: “Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của khách hàng trong phạm vi luật pháp, và chúng tôi hợp tác với tất cả các nhà quản lý của mình.”
Ðây không phải là lần đầu tiên Sở Thuế Canada nhờ đến tòa án để yêu cầu ngân hàng này phải chuyển giao thông tin của khách hàng có tài sản ở nước ngoài. Trong năm 2008, sở thuế từng có được lệnh tòa để buộc RBC Dominion Securities, một đơn vị môi giới của RBC, phải cung cấp danh tính và các chi tiết về cá nhân có tài khoản chứng khoán giao dịch với tiểu quốc Liechtenstein mà sở thuế cáo buộc đã được sử dụng để che giấu thu nhập của mình. (L.Q.T.)
