Vụ Eximbank Sài Gòn lừa đảo trăm tỉ: Khởi tố thêm 5 giới chức

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra, Bộ Công An, đã tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can, bắt giữ 2 người của ngân hàng Eximbank chi nhánh Sài Gòn do liên quan đến việc chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng.

Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 27 Tháng Ba, cơ quan Cảnh Sát Điều Tra, Bộ Công An (C44), đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 bị can, bắt giam 2 người là cán bộ, nhân viên của ngân hàng Eximbank chi nhánh Sài Gòn.

Theo báo Thanh Niên, bà Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi bị khởi tố vì đã xác nhận giấy ủy quyền khi không có mặt của khách hàng, qua đó giúp sức cho ông Lê Nguyễn Hưng – nguyên phó giám đốc Eximbank chi nhánh Sài Gòn, đã bị khởi tố và truy nã hồi Tháng Hai 2018 – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 245 tỷ đồng tiết kiệm, mà bà Chu Thị Bình, phó tổng giám đốc công ty xuất khẩu thủy sản Minh Phú gửi tại ngân hàng này rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Cùng lúc, C44 cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú ba người gồm các bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, bà Trần Nguyễn Xuân Lan và bà Cao Lan Phương về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.”

Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên Hội Đồng Quản Trị Eximbank cho rằng, các nhân viên này có sai sót về mặt kỹ thuật, đã xác nhận giấy ủy quyền khi không có mặt của khách hàng là bà Chu Thị Bình và bà Nguyễn Thị Hồng Lê, cô ruột của vợ bị can Lê Nguyễn Hưng. “Đây là cái giá phải trả cho sự sơ suất mà vướng vào vòng lao lý không đáng có,” ông Tùng nói.

Việc tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tiến hành ngay tại nơi hai bị can này làm việc là Eximbank chi nhánh Sài Gòn, trụ sở trên đường Đồng Khởi, quận 1. Sau đó, C44 tiến hành khám xét nơi làm việc, thu giữ nhiều thùng tài liệu liên quan đến vụ án.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn, cho biết: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ngân Hàng Nhà Nước đã phối hợp với Cục Thanh Tra, giám sát ngân hàng Sài Gòn theo dõi sát diễn biến huy động vốn của Eximbank, đặc biệt đối với nguồn tiền gửi khách hàng, “để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.”

“Việc huy động vốn Eximbank hiện vẫn bình thường, ổn định, không có hiện tượng rút tiền hay mất thanh khoản,” ông Minh cho biết.

Trong một diễn biến khác ở vụ 50 tỷ đồng của 6 khách hàng gửi tại Eximbank Đô Lương chi nhánh Nghệ An, bị “bốc hơi,” ngày 26 Tháng Ba, ông Nguyễn Tiến Nam, một trong 6 khách hàng, có văn bản gửi Eximbank khẳng định “vẫn thực hiện các biện pháp trên cơ sở pháp luật để lấy lại tiền gửi của mình trong thời gian sớm nhất. Dù rằng điều đó làm phương hại đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Eximbank, thì đó là hậu quả của việc Eximbank không tôn trọng quyền lợi của người gửi tiền.”

Theo ông Nam, ông gửi hơn 28 tỷ đồng tại Eximbank Đô Lương. Khi phát giác số tiền này bị nhân viên Eximbank chiếm đoạt, ông Nam yêu cầu ngân hàng hoàn trả và tất toán tiền gửi nhưng phía Eximbank chỉ “đề nghị tạm ứng 1.55 tỷ đồng và chờ tòa án quyết định.” (Tr.N)